超聲電子召開股改股東會議的提示性公告

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　　證券代碼：000823 證券簡稱：超聲電子 公告編號：2006-010

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

　　載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東汕頭超聲電子股份有限公司

　　關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告

　　廣東汕頭超聲電子股份有限公司董事會已于2006 年2 月13 日在《中國證券

　　報》、《證券時報》巨潮資訊網上刊登了《廣東汕頭超聲電子股份有限公司關于召

　　開股權分置改革相關股東會議的通知》，并于2006 年2 月22 日在《中國證券報》、

　　《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《關于股權分置改革方案溝通協商情況暨修改

　　股權分置改革方案的公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《股權分置

　　改革業務操作指引》等有關法律法規的要求，現發布第一次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1.相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年3月13日(星期一)下午3：00。

　　網絡投票時間為：2006年3月9日——2006年3月13日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年3月9

　　日、10日、13日每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易

　　所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月9日9：30至2006年3月13日15：00

　　期間的任意時間。

　　2.股權登記日：2006年3月2日

　　3.現場會議召開地點：公司一樓會議室(地址：廣東省汕頭市興業路21號)

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　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通

　　過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平

　　臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6.參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票與委托董

　　事會投票(征集投票權，下同)中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告

　　時間分別為2006年3月3日、2006年3月9日。

　　8.會議出席對象

　　(1)凡2006年3月2日(星期四)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任

　　公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議

　　及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被

　　授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　9.公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于相關股東會議的股權登記日次一交易日至股權分置改革程序結束

　　之日停牌。若改革方案獲相關股東會議表決通過，公司董事會將盡快實施改革方案，

　　復牌時間另行公告。若改革方案未獲相關股東會議表決通過，公司董事會將申請股

　　票于相關股東會議決議公告后次一個交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為《廣東汕頭超聲電子股份有限公司股權分置改革

　　方案》。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的表決

　　方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進

　　行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東參與

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　　網絡投票的具體程序見本通知第六項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見

　　《廣東汕頭超聲電子股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本通知第七項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并

　　享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委

　　員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參

　　加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表

　　決權的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次

　　會議采用現場投票、網絡投票、委托董事會投票相結合的表決方式，流通股股東可

　　在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東

　　會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市

　　公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股

　　東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2月13

　　日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《廣東汕頭超聲電子股份有限公司董

　　事會征集投票權報告書》或本通知第七項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托

　　董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托

　　董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過同一網絡投票方式多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所互

　　聯網上投票，以互聯網上投票為準。

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　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股

　　股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次

　　相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，均須按本次相關股東會議表決通過的決

　　議執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1.登記手續：

　　a)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表身份證明

　　書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份

　　證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信

　　函或傳真的方式登記。

　　2.登記地點及授權委托書送達地點：

　　廣東汕頭超聲電子股份有限公司證券部

　　地址：廣東省汕頭市興業路21號

　　郵政編碼：515041

　　聯系電話：0754-8610992 0754-8251017 0754-8245666-4379

　　傳真：0754-8628027

　　聯 系 人：陳東屏 鄭創文

　　3.登記時間：2006 年3 月12 日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向

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　　流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票

　　系統參加網絡投票。

　　1.采用交易所交易系統投票的投票程序

　　(1)相關股東會議通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006

　　年3月9日、10日、13日上午9：30—11：30；下午13：00—15：00，投票程序比照深

　　圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)相關股東會議的投票代碼：360823；投票簡稱：超聲投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的

　　價格予以申報。如下表：

　　議案內容 對應申報價格

　　廣東汕頭超聲電子股份有限公司股權分置改革方案 1.00元

　　③在“委托股數”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類 同意 反對 棄權

　　對應的申報股數 1股 2股 3股

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2.采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東

　　可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：

　　www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并

　　設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字

　　證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請，咨詢電話：

　　0755—83239016。

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　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址wltp.cninfo.com.cn

　　的互聯網投票系統進行投票。

　　a.登錄wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東會議列表”選擇“廣東汕

　　頭超聲電子股份有限公司股權分置改革投票”；

　　b.進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶

　　號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　c.進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示對議題選擇同意、反對或棄權；

　　d.確認并發送投票結果。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：

　　2006年3月9日9：30至2006年3月13日15：00期間的任意時間。

　　3.投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票

　　結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統

　　( wltp.cninfo.com.cn )，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票

　　結果。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項暨《廣東汕頭

　　超聲電子股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。

　　1.征集對象：截止2006年3月2日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限

　　責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2.征集時間：自2006 年3 月3 日至2006 年3 月12 日(上午8：00—11：30，

　　下午14：00—17：00)。

　　3.征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，采用公開方式在指定的

　　報刊(《證券時報》、《中國證券報》)和網站(巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn)

　　上發布公告進行投票權征集行動。

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　　4.征集程序：請詳見公司于2006年2月13日在《證券時報》、《中國證券報》

　　上刊登的《廣東汕頭超聲電子股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、其它事項

　　1.出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程

　　按當日通知進行。

　　特此公告。

　　廣東汕頭超聲電子股份有限公司董事會

　　2006 年3 月3 日

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　　附 件：股東授權委托書

　　廣東汕頭超聲電子股份有限公司

　　股東授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席廣東汕頭超聲電子股

　　份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東賬戶：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　簽署日期： 年 月 日