ST萬鴻(600681)召開2005年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　萬鴻集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2006年3月1日以通訊方式召開。本次會(huì)議通知于2006年2月17日以書面遞交或傳真方式送達(dá)董事，本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9　人,到會(huì)董事占應(yīng)出席會(huì)議董事的100　%，符合《公司法》和《公司章程》的要求

。

　　會(huì)議審議并一致通過以下議案：

　　1、《關(guān)于公司2006年內(nèi)對外擔(dān)保、貸款事項(xiàng)議案》

　　(1)公司為“鵬凌集團(tuán)”續(xù)貸繼續(xù)提供擔(dān)保的議案

　　公司為武漢鵬凌集團(tuán)有限公司在招商銀行循禮門支行549萬元貸款提供擔(dān)保，該筆貸款于2006年2月28日到期，為妥善解決公司歷史遺留問題，經(jīng)公司敦促，武漢市鵬凌集團(tuán)有限公司在貸款到期前償還了187萬元貸款本金，相對減小了本公司擔(dān)保責(zé)任，如該公司對我公司的債務(wù)做出一定的清償，董事會(huì)同意公司繼續(xù)為武漢鵬凌集團(tuán)有限公司到期貸款向招商銀行循禮門支行續(xù)貸362萬元以內(nèi)提供擔(dān)保，期限壹年。

　　(2)公司為“廣州萬鴻”展期貸款繼續(xù)提供擔(dān)保的議案

　　公司為廣州萬鴻文化傳播有限公司向華夏銀行廣州分行申請的1107.5萬元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，該筆貸款于2006年5月28日到期，貸款到期后，董事會(huì)同意公司繼續(xù)為廣州萬鴻文化傳播有限公司向華夏銀行廣州分行辦理展期人民幣1107.5萬元以內(nèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限壹年。

　　(3)公司為“長印包裝”續(xù)貸繼續(xù)提供擔(dān)保的議案

　　公司為控股子公司武漢長印包裝印務(wù)有限公司向武漢市商業(yè)銀行珞瑜路支行申請的800萬元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，該筆貸款于2005年9月28日到期，目前已逾期，經(jīng)與銀行協(xié)商，2006年年內(nèi)可能會(huì)辦理轉(zhuǎn)貸，董事會(huì)同意公司繼續(xù)對武漢長印包裝印務(wù)有限公司向武漢市商業(yè)銀行珞瑜路支行申請的800萬元以內(nèi)流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，期限壹年。　

　　(4)公司為“長印包裝”續(xù)貸繼續(xù)提供擔(dān)保的議案

　　公司為控股子公司武漢長印包裝印務(wù)有限公司向華夏銀行武漢分行漢口支行申請的999萬元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，該筆貸款于2006年3月31日到期，貸款到期后，董事會(huì)同意公司繼續(xù)為武漢長印包裝印務(wù)有限公司向華夏銀行武漢分行漢口支行續(xù)貸人民幣999萬元以內(nèi)繼續(xù)提供擔(dān)保，期限壹年。

　　(5)關(guān)于向“華夏銀行”申請辦理1000萬元流動(dòng)資金貸款續(xù)貸的議案

　　公司于2005年6月與華夏銀行武漢分行漢口支行簽定了金額為人民幣1000萬元短期借款合同和抵押合同，以自有機(jī)器設(shè)備作為抵押，該筆貸款于2006年6月20日到期，貸款到期后，董事會(huì)同意公司繼續(xù)以自有機(jī)器設(shè)備作為抵押，向華夏銀行武漢分行漢口支行申請辦理人民幣1000萬元以內(nèi)流動(dòng)資金貸款的續(xù)貸，期限壹年。

　　(6)關(guān)于向“華夏銀行”申請辦理700萬元流動(dòng)資金貸款續(xù)貸的議案

　　公司于2005年6月與華夏銀行武漢分行漢口支行簽定了金額為人民幣700萬元短期借款合同和抵押合同，以海德堡對開五色UV印刷及上光膠印機(jī)作為抵押，該筆貸款于2006年6月21日到期，貸款到期后，董事會(huì)同意公司繼續(xù)以海德堡對開五色UV印刷及上光膠印機(jī)作為抵押，向華夏銀行武漢分行漢口支行申請辦理人民幣柒佰萬元整流動(dòng)資金貸款的續(xù)貸，期限壹年。

　　(7)關(guān)于向“商業(yè)銀行”申請辦理1000萬元流動(dòng)資金貸款續(xù)貸的議案

　　公司向武漢市商業(yè)銀行新路支行辦理1000萬元流動(dòng)資金貸款已于2003年9月30日到期，由武漢楚天激光股份有限公司提供擔(dān)保。目前該筆貸款已逾期，經(jīng)與銀行和武漢楚天激光股份有限公司協(xié)商，2006年年內(nèi)，董事會(huì)同意公司繼續(xù)向武漢市商業(yè)銀行新路支行申請辦理1000萬元流動(dòng)資金貸款的續(xù)貸，并繼續(xù)由楚天激光提供擔(dān)保，期限壹年。

　　此議案將提請股東大會(huì)予以審議！

　　2、《關(guān)于召開2005年年度股東大會(huì)的議案》　　　　　　　　　　　

　　一、會(huì)議時(shí)間：2006年4月3日(星期一)上午9：30；

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：武漢市武昌武珞路28號(hào)長信大廈四樓會(huì)議室；

　　三、會(huì)議內(nèi)容：

　　1、審議《關(guān)于對“武漢長印電器有限公司”長期投資予以核銷的議案》

　　2、審議《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、審議《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　4、審議《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　5、審議《2005年度利潤分配預(yù)案》

　　6、審議《2005年度報(bào)告及其摘要》

　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付2005年度報(bào)酬的議案》

　　以上1、2、4、5、6、7號(hào)議案已在公司第五屆董事會(huì)八次會(huì)議上審議通過，3號(hào)議案在公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議上審議通過，詳見2006年1月25日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

　　8、審議《關(guān)于2006年內(nèi)公司對外擔(dān)保、貸款事項(xiàng)的議案》

　　四、參加人員及參加辦法：　

　　(1)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　(2)截止2006年3月24日下午證券交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東及其授權(quán)委托代理人；

　　(3)法人股東應(yīng)由法定代表人或由其授權(quán)委托的代理人出席(憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權(quán)委托書)；

　　(4)個(gè)人股東憑本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證出席。個(gè)人股東的授權(quán)代理人除該類證件外還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　(5)出席會(huì)議的股東持有效證件于2006年3月31日下午5：00之前到本公司登記；異地股東可以信函、傳真方式登記(以2006年3月31日下午5：00之前本公司收到為準(zhǔn))。

　　五、其他事項(xiàng)：出席者交通及食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告

　　萬鴻集團(tuán)股份有限公司

　　董　　　事　　　會(huì)

　　2006年3月1日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　　先生/女士,代表我單位/本人出席萬鴻集團(tuán)股份有限公司2005年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號(hào)碼：

　　委托日期：　　年　　　月　　　　　日