傳化股份召開2005年度股東大會的通知

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會第九次會議審議的部分議案涉及股東大會職權，需提交股東大會審議通過，故公司董事會提議召開2005年度股東大會，有關事項如下：

　　一、會議時間：2006年4月1日上午9：00。

　　二、會議地點：杭州市蕭山經濟技術開發區傳化集團會議室。

　　三、會議議題：

　　1、公司2005年度財務決算報告

　　2、公司2005年度董事會工作報告

　　3、公司2005年度監事會工作報告

　　4、公司2005年度報告及摘要

　　5、公司2005年度利潤分配預案

　　6、關于修改公司章程部分條款的議案

　　7、關于修改公司治理細則的議案

　　8、關于修改關聯交易決策制度的議案

　　9、關于采購原材料關聯交易的議案

　　10、關于控股子公司采購原材料關聯交易的議案

　　11、關于續聘2006年度

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職

　　四、出席會議人員：

　　1、截止2006年3月24日下午3：00交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、見證律師、保薦代表人。

　　五、會議登記方法：

　　1、股東登記時自然人需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東需持營業執照復印件、授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東帳戶卡進行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年3月29日上午8：30—11：30，下午1：30—5：00(信函以收到郵戳為準)。

　　3、登記地點：杭州市蕭山經濟技術開發區公司證券投資部，

　　4、聯系電話：0571-82872991、0571-82871858(傳真)。

　　5、聯系人：金燕小姐、楊宗道先生。

　　六、其他事項：會期半天。出席者食宿及交通費自理。

　　特此通知。

　　浙江傳化股份(資訊 行情 論壇)有限公司董事會

　　2006年3月2日

　　附件：

　　股東登記表

　　截止2006年3月24日下午3：00交易結束時本公司(或本人)持有傳化股份

　　姓名(或名稱)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯系電話：

　　身份證號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股東帳戶號：

　　持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　　　年　　　月　　　日

　　授權委托書

　　本公司(或本人)茲授權委托　　　　　　　　　　(先生／女士)(身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　)代表本公司(或本人)出席浙江傳化股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　自然人股：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人股：

　　股東帳戶號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股東帳戶號：

　　持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數：

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人單位蓋章：

　　身份證號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人簽字：

　　日期：　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　年　　　月　　　日

　　(本授權書復印件及剪報均有效)

　　浙江傳化股份有限公司獨立董事相關獨立意見

　　一、關于對公司累計和當期對外擔保等情況的專項說明

　　根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的精神，我們本著實事求是的態度，對公司和控股股東及其他關聯方占用資金的情況和公司對外擔保的情況進行了認真檢查，現就相關情況說明如下：

　　報告期內，公司對外擔保的總額為零。2005年公司沒有發生對外擔保、違規對外擔保、關聯方占用資金等情況，也不存在以前年度發生并累計至2005年12月31日的對外擔保、違規對外擔保、關聯方占用資金等情況。

　　特此說明。

　　獨立董事：戴猷元、童本立、陳　　勁、劉今強

　　二○○六年二月二十八日

　　二、關于聘任財務負責人事項的獨立意見

　　本人作為浙江傳化股份有限公司獨立董事，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》對公司第二屆董事會第九次會議聘任的財務負責人事項，發表如下獨立意見：

　　1、財務負責人的任職資格合法。經審閱楊萬清先生個人履歷，未發現其有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。我們認為其具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

　　2、財務負責人的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　獨立董事：戴猷元、童本立、陳　　勁、劉今強

　　二○○六年二月二十八日

　　三、關于公司續聘審計機構的獨立意見

　　浙江天健會計師事務所有限公司在擔任公司審計機構時，堅持公允、客觀的態度進行獨立審計，我們對于公司繼續聘請該事務所為2006年度財務審計機構無異議。

　　獨立董事：戴猷元、童本立、陳　　勁、劉今強

　　二○○六年二月二十八日