寧通信B召開2006年度第一次臨時股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月02日 09:00 新浪財經

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006 年3 月2 日(星期四)上午9：00

　　2.召開地點：江蘇省南京市秦淮區普天路1 號南京普天通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)二樓會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票方式

　　5.出席對象：截止2006 年2 月15 日下午收市后在中國證券登記結算有限公司

　　深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；本公司董事、監事及高級管理人員。股東可委托代理人出席會議并進行表決,該代理人可以不是公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1.審議關于改聘會計師事務所的議案。

　　提案內容見2005 年8 月16 日、2006 年1 月25 日《證券時報》和《大公報》

　　本公司第三屆董事會第二十四次、第二十六次會議決議公告。

　　2.審議關于增補公司董事會成員的議案。

　　提案內容見2005 年10 月31 日《證券時報》和《大公報》本公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式：國有法人股股東憑營業執照復印件、法人委托書、出席人身份證辦

　　理登記手續；B 股股東持本人身份證或營業執照復印件、股東帳戶卡辦理登記手續；委托他人出席的,須持有授權委托書、委托人、代理人身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記,信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

　　2.登記時間：2006 年2 月20 日至3 月1 日(8：30-17：00,節假日除外)

　　3.登記地點：江蘇省南京市秦淮區普天路1 號公司財務證券部

　　四、其它事項

　　1. 會議聯系方式：

　　聯系地址：江蘇省南京市秦淮區普天路1號

郵政編碼：210012

　　電話：025-52409954

　　傳真：025-52409954

　　聯系人：肖兆開先生、石煉先生

　　2. 會議費用：與會股東交通及食宿費用自理

　　五、授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(本公司)出席南京普天通信股份有限公司2006 年度第一次臨時股東大會,并按以下指示對大會通知中的議案進行表決。若無指示,則受托人可以按照自己的意思進行表決：

　　1、關于改聘會計師事務所的議案：同意□ 反對□ 棄權□

　　2、關于增補公司董事會成員的議案：同意□ 反對□ 棄權□

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　委托人：委托人身份證號碼：

　　受托人：受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　南京普天通信股份有限公司董事會

　　2006 年1 月25 日