惠天熱電召開股改相關股東會議的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　沈陽惠天熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2006年2月13日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登了《沈陽惠天熱電股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，并于2006年2月22日在《中國證券報》和《證券時報》上刊

登了《沈陽惠天熱電股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據相關法律法規的要求，現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況：

　　沈陽惠天熱電股份有限公司根據公司非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票、征集投票相結合的方式，現將會議有關情況通知如下：

　　1、會議時間：

　　現場會議召開時間為：2006年3月10日(星期五)下午2：00。

　　網絡投票時間為：2006年3月8日—2006年3月10日。

　　其中：通過交易系統進行網絡投票的時間為：2006年3月8日至3月10日每個交易日9：30-11：30、13：00-15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為：2006年3月8日9：30，結束時間為2006年3月10日15：00。

　　2、股權登記日：2006年3月1日

　　3、現場會議召開地點：沈陽市沈河區熱鬧路47號沈陽惠天熱電股份有限公司會議室

　　4、召集人：董事會

　　5、會議方式：

　　相關會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過這兩套系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示性公告

　　相關股東會議召開前，公司將在《中國證券報》、《證券時報》上刊載兩次召開相關股東會議的提示性公告。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年3月1日下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次相關股東會議。不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司停、復牌事宜

　　公司股票將于相關股東會議股權登記日次一交易日至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　審議《沈陽惠天熱電股份有限公司股權分置改革方案》。

　　該議案須經參加相關股東會議投票表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就本議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次股東會議審議的議案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票、委托董事會投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受侵害；

　　(2)充分表達意愿、行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議股東會議表決通過，則有效的股東會議決議對全體股東有效，并不因某位股東不參會、放棄投票或投反對票而對其免除。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東應持股東帳號卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券帳號卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書委托人股票帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　沈陽惠天熱電股份有限公司證券管理部

　　地　　　　址：　　　　沈陽市沈河區熱鬧路47號

　　電　　　　話：　　　　024-22928062　　22939480

　　傳　　　　真：　　　　024-22939480

　　聯　系　人：　　　　馬曉榮　　　劉　　斌

　　3、登記時間

　　2006年3月2日至2006年3月9日上午9：30-11：30、下午13：00-17：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將使用深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以選擇上述一種方式參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的投票程序

　　1、相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為：2006年3月8日至3月10日每個交易日9：30-11：30、13：00-15：00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2.本次相關股東會議的投票代碼：360692；投票簡稱：惠天投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入股票；

　　②在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　�、墼凇拔�托股數”項下填報表決意見，1股代表同意、2股代表反對、3股代表棄權。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證和投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務事實細則》的規定，流通股股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網站http：／／www.szse.cn　或http：／／www.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登陸網址http：／／www.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間：2006年3月8日9：30至2006年3月10日15：00時段內任意時間都可投票。

　　(三)投票注意事項

　　1、通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、董事會征集投票權程序

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會可向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。公司董事會已于2006年2月13日發布了《沈陽惠天熱電股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　1、征集對象

　　本次投票權征集的對象為本公司截止2006年3月1日(星期三)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間

　　2006年3月2日至2006年3月9日9：30-11：30，13：00-17：00。

　　3、征集方式

　　本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集采用公開方式。

　　4、征集程序

　　詳見公司于2006年2月13日在巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)和《中國證券報》、《證券時報》上，發布的《沈陽惠天熱電股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　沈陽惠天熱電股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年三月二日

　　附件一(復印有效)：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席沈陽惠天熱電股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人　　簽名(法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：　

　　身份證號碼：

　　股東帳戶：

　　持股數量：　

　　法人資格證號(法人股東)：

　　受托人簽名：　　

　　身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：　　　　年　　　月　　　日

　　附件二(復印有效)：

　　對沈陽惠天熱電股份有限公司股權分置改革相關股東會議

　　征集投票權的授權委托書

　　本公司／本人作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了公司董事會為本次征集投票權制作并公告的《沈陽惠天熱電股份有限公司董事會投票委托征集函》全文，召開相關股東會議的會議通知及其他相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議登記報到之前，本公司／本人有權隨時按照本投票委托征集函確定的程序撤回本授權委托書項下對本次征集投票表決權征集人的授權委托，或對本授權委托書進行修改。本公司／本人可以親自或授權代理人出席會議，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票表決權。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托沈陽惠天熱電股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2006年3月10日召開的沈陽惠天熱電股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按本公司／本人指示行使對會議審議事項的表決權。

　　本公司／本人對本次征集投票權事項的投票意見：

　　注：授權委托股東應決定對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權，并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　本項授權的有效期限：自簽署日至相關股東會議結束

　　委托人姓名或者名稱：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托人身份證號(法人股東請填寫法人資格證號)：

　　委托人聯系電話：

　　委托人(法人股東需法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　簽署日期：　　　　　　年　　　　月　　　　日