方大A第四屆董事會第九次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月02日 00:50 深圳證券交易所

　　方大(資訊行情論壇)集團股份有限公司公告：2006 -11號

　　股票簡稱：方大A、方大B(資訊行情論壇) 股票代碼：000055、200055

　　方大集團股份有限公司

　　第四屆董事會第九次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　方大集團股份有限公司（以下簡稱"本公司"）董事會于2006年2月23日以書面和傳真形式發出會議通知，并于2006年2月28日下午在本公司會議室召開第四屆董事會第九次會議，會議由熊建明先生主持，會議應到董事七人，實到董事五人，獨立董事鄭學定先生、邵漢青女士因工作原因未能參加會議，委托獨立董事溫思美先生行使表決權并發表獨立董事意見，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議經審議并同意對經第四屆董事會第八次會議審議通過的關于資本公積金定向轉增股本的議案進行調整。

　　調整前議案內容為：

　　經本公司非流通股股東提議，本公司擬以資本公積金定向轉增股本。截止2005年9月30日，本公司結余資本公積金164，702，853.95元，本次擬用于轉增股本的資本公積金為4，446萬元，如按公司總股本29640萬股計算，相當于每10股可獲轉增1.5股。本公司決定向全體B股股東每10股轉增1.5股，共計轉增股份2180.52萬股；按A股（包括流通A股和非流通股）總股份數15103.2萬股，每10股轉增1.5股計算，可轉增股份2265.48萬股，該等股份全部定向轉增給流通A股股東。

　　如果股權分置改革方案未獲A股市場相關股東會議通過，則本次資本公積金定向轉增股本議案將不會付諸實施。由于本議案涉及資本公積金定向轉增股本，因此，公司的財務報告需經會計師事務所審計，審計基準日為2005年9月30日。若審計結果顯示可用于轉增股本的資本公積金低于4，446萬元，本公司將刊登公告宣布取消2006年第一次臨時股東大會和相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一日復牌。

　　調整后議案內容為：

　　經本公司非流通股股東提議，本公司擬以資本公積金定向轉增股本。截止2005年9月30日，

　　本公司結余資本公積金164，702，853.95元，本次擬用于轉增股本的資本公積金為5，631.60萬

　　元，如按公司總股本29640萬股計算，相當于每10股可獲轉增1.9股。本公司決定向全體B股股

　　東每10股轉增1.9股，共計轉增股份2761.992萬股；按A股（包括流通A股和非流通股）總股份

　　數15103.2萬股，每10股轉增1.9股計算，可轉增股份2869.608萬股，該等股份全部定向轉增

　　給流通A股股東。

　　如果股權分置改革方案未獲A股市場相關股東會議通過，則本次資本公積金定向轉增股本

　　議案將不會付諸實施。由于本議案涉及資本公積金定向轉增股本，因此，公司的財務報告需

　　經會計師事務所審計，審計基準日為2005年9月30日。若審計結果顯示可用于轉增股本的資本

　　公積金低于5，631.60萬元，本公司將刊登公告宣布取消2006年第一次臨時股東大會和相關股

　　東會議，并申請公司股票于公告后下一日復牌。