豫能控股召開2006年度第一次臨時股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月01日 10:20 深圳證券交易所

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　(一)召開時間：2006年4月3日上午9點。

　　(二)召開地點：鄭州高新技術產業開發區合歡街6號公司報告廳。

　　(三)召集人：本公司董事會。

　　(四)召開方式：現場投票。

　　(五)出席對象：

　　1、截止2006年3月24日交易結束后，所有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、因故不能出席會議的股東，可以委托授權代理人參加，代理人可以不是本公司股東(授權委托書附后)；

　　3、本公司董事會、監事會成員及高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　(一)提案名稱：

　　1、關于增補張文杰、王宏志、朱治華為董事的議案；

　　2、關于增補楊桂榮為監事的議案。

　　(二)披露情況：上述審議事項的具體內容詳見《證券時報》2006年3月1日刊登的本公司董事會臨時會議決議公告、監事會臨時會議決議公告以及巨潮資汛網www.cninfo.com.cn。

　　(三)特別強調事項：

　　根據本公司《章程》的規定，此次臨時股東大會審議《關于李興佳等三位董事辭職及增補張文杰等為董事的議案》時，將采用累積投票方式，對張文杰等三位候選董事進行逐項表決。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　(一)登記方式：股東可以親赴登記地點登記，也可以通過電話或傳真報名登記。

　　(二)登記時間：2006年3月27-29日。

　　(三)登記地點：本公司總經理辦公室。

　　(四)登記和表決時提交文件的要求：出席會議的個人股東憑本人身份證、股票帳戶；代理人憑委托人的授權委托書、股票帳戶和身份證復印件及代理人本人的身份證；法人股東憑法人代表授權委托書、營業執照復印件、深圳證券交易所股票帳戶及出席人身份證進行登記。

　　四、其他事項

　　(一)聯系方式：

　　1、聯系地址：鄭州高新技術產業開發區合歡街6號公司總經理辦公室；郵政編碼：450001；

　　3、電話：(0371)67984649；傳真：(0371)67984647；

　　5、聯系人：劉群、畢瑞婕。

　　(二)會議費用：會期預計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理。

　　五、備查文件

　　(一)豫能控股(資訊行情論壇)董事會臨時會議決議及公告；

　　(二)豫能控股監事會臨時會議決議及公告；

　　(三)豫能控股2006年度第一次臨時股東大會文件匯編。

　　特此公告。

　　附件：授權委托書

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董　　事　　會

　　二○○六年三月一日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　　　(身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　)代表本公司(本人)出席河南豫能控股股份有限公司股東大會，并行使表決權。

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)：　　　　　　　　

　　委托人證券帳戶卡號碼：　　　　　　　　　　

　　委托人持有公司股票數量：

　　代理人簽名：

　　委托人簽名(簽章)：

　　委托日期：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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