寶光藥業召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月01日 10:15 深圳證券交易所

　　證券代碼：000593　　證券簡稱：寶光藥業(資訊行情論壇)公告編號：2006-003

　　　　　　　四川寶光藥業科技開發股份有限公司

　　　　　　　董事會關于召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　(一)召開時間：2006年3月31日(星期五)上午9：00時，會期半天。

　　(二)召開地點：成都市建設路55號華聯賓館六樓多功能廳　

　　(三)召集人：董事會

　　(四)召開方式：現場投票

　　(五)出席對象：

　　1、公司全體董事、監事、高級管理人員；

　　2、截止2006年3月21日(星期二)下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《公司2005年年度報告》；

　　(二)審議《公司2005年度董事會工作報告》；

　　(三)審議《公司2005年度監事會工作報告》；

　　(四)審議《公司2005年度財務決算報告》；

　　(五)審議《公司2005年度利潤分配方案》；

　　(六)審議《關于本公司外部董事津貼的提案》；

　　(七)審議《關于本公司外部監事津貼的提案》；

　　(八)審議《關于續聘四川華信(集團)會計師事務所的提案》；

　　上述審議事項已經公司第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次會議審議通過，相關決議公告刊登于2006年3月1日的《上海證券報》上。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　(一)登記方式：現場登記、電話登記、傳真登記、信函登記。

　　股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

　　1、個人股東：本人親自出席的，出示本人身份證、證券帳戶；委托代理人出席的，出示代理人身份證、授權委托書、證券帳戶。

　　2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人身份證、法定代表人證明書、證券帳戶、營業執照復印件；委托代理人出席的，出示代理人身份證、授權委托書、證券帳戶、營業執照復印件。

　　(二)登記時間：2006年3月29日和3月30日(上午9：00至下午4：00)

　　(三)登記地點：本公司董事會辦公室

　　(四)受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：　

　　本人身份證、授權委托書、證券帳戶；法人股東應持營業執照復印件、證券帳戶、法定代表人授權委托書、出席人身份證。

　　四、其它事項

　　(一)會議聯系方式：

　　聯系地址：四川省成都市八寶街88號國信廣場21層

　　四川寶光藥業科技開發股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：610031

　　聯系電話：(028)86637727　　　傳真：(028)86634633

　　聯系人：王晨蘊　童玉霞

　　(二)會議費用：出席會議者食宿、交通費自理。

　　五、授權委托書(附后)

　　　　　　　　　　　　　　　　四川寶光藥業科技開發股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年三月一日

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　先生(女士)代表本單位(本人)出席四川寶光藥業科技開發股份

　　有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽字)：　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人證券帳戶號：　　　　　　　　委托人持股數：

　　受托人(簽字)：　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　非授權委托范圍：

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