華聯控股：第五屆董事會臨時會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月01日 00:30 深圳證券交易所 | |||||||||
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證券簡稱：華聯控股 證券代碼：000036 編號：2006-012 華聯控股股份有限公司 第五屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏。 華聯控股股份有限公司(以下簡稱"本公司"或"公司")于2006年2月28日在深圳市深南中路 華聯大廈16樓會議室召開了第五屆董事會臨時會議。本次會議通知發出時間為2006年2月24日， 會議通知主要以郵件、傳真、電話方式送達、通告。本次會議采取通訊表決的方式進行，會 議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定， 表決所形成決議合法、有效。 會議由公司董事長董炳根先生主持，一致同意對股權分置改革方案中利用資本公積金轉 增股本及特別承諾部分的內容進行調整。由于本次資本公積金轉增股本以實施股權分置改革 方案為目的，故如果本次股權分置改革方案未獲臨時股東大會暨相關股東會議通過，則本資 本公積金轉增股份方案將不會付諸實施。 股權分置改革方案的詳細內容見調整后的《華聯控股股份有限公司股權分置改革說明書》 (詳見巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn)。 議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。 特此公告 華聯控股股份有限公司董事會 二〇〇六年二月二十八日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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