*ST 華發(fā)：2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：000020、200020 證券簡稱：*ST華發(fā)A、*ST華發(fā)B 公告編號：2006-06

　　深圳華發(fā)電子股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決、變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年2月28日上午9:00

　　2.召開地點：深圳市福田區(qū)華發(fā)北路411棟華發(fā)大廈六樓本公司會議廳

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：董事長吳德華先生

　　6.會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）5人、代表股份141，561，366股、占公司有表決權(quán)總股份49.99％

　　2.社會公眾股A股股東出席情況：

　　社會公眾股A股股東（代理人）2人、代表股份65，978股，占公司社會公眾股A股股東表決

　　權(quán)股份總數(shù)0.12％。

　　3.B股股東出席情況：

　　B股股東（代理人）1人、代表股份16，569，560股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)

　　16.25％。

　　4.其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）、2005年度董事會報告；

　　1.總的表決情況：

　　同意141，561，366股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對 0 股；棄權(quán)0股。

　　2.社會公眾股A股股東的表決情況：

　　同意65，978股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3.B股股東的表決情況：

　　同意16，569，560股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　4．表決結(jié)果：通過

　　（二）、2005年度監(jiān)事會報告；

　　1.總的表決情況：

　　同意141，561，366股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對 0 股；棄權(quán)0股。

　　2.社會公眾股A股股東的表決情況：

　　同意65，978股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3.B股股東的表決情況：

　　同意16，569，560股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　4．表決結(jié)果：通過

　　（三）、2005年度財務(wù)決算報告；

　　1.總的表決情況：

　　同意141，561，366股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對 0 股；棄權(quán)0股。

　　2.社 會公眾股A股股東的表決情況：

　　同意65，978股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3.B股股東的表決情況：

　　同意16，569，560股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　4．表決結(jié)果：通過

　　（四）、2005年度利潤分配方案:

　　公司2005年度實現(xiàn)凈利潤662.23萬元，全部用于彌補以前年度虧損，不進(jìn)行利潤分配和

　　公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　1.總的表決情況：

　　同意141，561，366股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對 0 股；棄權(quán)0股。

　　2.社會公眾股A股股東的表決情況：

　　同意65，978股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3.B股股東的表決情況：

　　同意16，569，560股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　4．表決結(jié)果：通過

　　（五）、2005年年度報告；

　　1.總的表決情況：

　　同意141，561，366股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對 0 股；棄權(quán)0股。

　　2.社會公眾股A股股東的表決情況：

　　同意65，978股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3.B股股東的表決情況：

　　同意16，569，560股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　4．表決結(jié)果：通過

　　（六）、聘請會計師事務(wù)所的議案；

　　200 6年度本公司續(xù)聘深圳南方民和會計師事務(wù)所為境內(nèi)審計師，改聘信永中和（香港）

　　會計師事務(wù)所為境外審計師，并擬定上述兩家會計師事務(wù)所的年度報酬合計為人民幣30萬元

　　整。

　　1.總的表決情況：

　　同意141，561，366股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對 0 股；棄權(quán)0股。

　　2.社會公眾股A股股東的表決情況：

　　同意65，978股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3.B股股東的表決情況：

　　同意16，569，560股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　4．表決結(jié)果：通過

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所深圳分所

　　2.律師姓名：尹居全

　　3.結(jié)論性意見：金杜律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法

　　規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及公司章程的規(guī)定，出席股東大會的人員資格合法有效，

　　股東大會的表決程序合法有效。

　　深圳華發(fā)電子股份有限公司

　　董事會

　　2006年3月1日