G誠志(000990)2005年度股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年02月28日 09:21 深圳證券交易所

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年2月28日上午9：00

　　2.召開地點：江西省南昌市經濟開發區楓林大道清華科技園(江西)華江大廈總部會議室

　　3.召集人：誠志股份(資訊行情論壇)董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：1)公司董事、監事及其他高級管理人員；2)2006年2月23日交易結束后，在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人。

　　二、會議審議事項

　　1、審議2005年度董事會工作報告的議案；

　　2、審議2005年度監事會工作報告的議案；

　　3、審議2005年度總裁工作報告的議案；

　　4、審議2005年度報告正文及摘要的議案；

　　5、審議2005年度財務決算報告的議案；

　　6、審議2005年度利潤分配方案的議案；

　　7、審議向交通銀行南昌市分行申請授信額度1.6億元人民幣；

　　8、審議向中國工商銀行南昌市贛江支行申請授信額度3億元人民幣；

　　9、審議向農業銀行南昌市昌北支行申請授信額度1億元人民幣；

　　10、審議向中國銀行江西省分行申請授信額度1.2億元人民幣;

　　11、審議公司為控股子公司珠海誠志通發展有限公司向中國農業銀行珠海支行申請3000萬元綜合授信提供擔保；

　　12、審議公司為控股子公司珠海誠志通發展有限公司向招商銀行(資訊行情論壇)深圳愛華支行申請2000萬元綜合授信提供擔保；

　　13、審議續聘中磊

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：信函、電話、傳真

　　2.登記時間：2005年2月24日至27日(除星期六、日外)

　　3.登記地點：誠志股份有限公司證券事務部

　　4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：身份證、股東帳戶、授權委托書、代理人身份證。

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系人：許曉陽、徐驚宇電話：0791-3826898 傳真：0791-3826899

　　2.會議費用：出席會議代表交通及住宿費用自理。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席誠志股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　(注：授權委托書剪報及復印件均有效)

　　誠志股份有限公司董事會

　　二零零六年元月二十四日