紅太陽召開2006年第1次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年2月28日(星期二)上午九時

　　2、召開地點：南京市漢中路89號金鷹國際商城19層C座公司會議室

　　3、召集人：南京紅太陽(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006年2月17日(星期五)下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會；

　　(2)因故不能出席的股東可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是本公司的股東；

　　(3)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(4)公司聘請的律師；

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案》；

　　2、審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　3、審議《關(guān)于終止配股工作的議案》；

　　4、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事的議案》；

　　5、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》；

　　6、審議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；

　　以上議案的詳細情況請參見巨潮資訊網(wǎng)站：www.cninfo.com.cn

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照、單位授權(quán)委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　(3)異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　2、登記時間：

　　2006年2月23日至24日(上午9:00至11:00,下午2:00至5:00)。

　　3、登記地點：

　　南京市漢中路89號金鷹國際商城19層C座 公司證券部

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：

　　委托出席者持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書、受托者本人身份證及委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　四、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　(1)聯(lián)系地址：南京市漢中路89號金鷹國際商城19層C座

　　(2)郵政編碼：210029

　　(3)聯(lián)系人：鄒 峰先生

　　(4)聯(lián)系電話：025-84785866、84785833

　　(5)聯(lián)系傳真：025-84785828

　　2、會議費用：

　　本次會議會期半天，與會股東費用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　本人／單位作為南京紅太陽股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托 先生(女士)出席公司2006年第1次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權(quán)。本人／本單位對本次會議議案未明確表達意見的，受托人□有權(quán)／□無權(quán)按照自己的意見表決。

　　1、《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案》；

　　授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)

　　2、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)

　　3、《關(guān)于終止配股工作的議案》；

　　授權(quán)投票：□同意 □反對 □棄權(quán)

　　4、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事的議案》；

　　授權(quán)投票：

　　董事候選人 同意 反對 棄權(quán)

　　楊壽海

　　包建軍

　　陳山

　　邢小黑

　　吳燾

　　張愛娟

　　5、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》；

　　授權(quán)投票：

　　獨立董事候選人 同意 反對 棄權(quán)

　　王律先

　　吳振宇

　　許承明

　　6、審議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；

　　授權(quán)投票：

　　股東代表監(jiān)事候選人 同意 反對 棄權(quán)

　　王樹森

　　趙富明

　　齊武

　　委托人(簽名／蓋章)：

　　委托人身份證號碼／營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人證券賬戶號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托書有效期限：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　備注：

　　1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授權(quán)受托人投票；本授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式重新打印均有效。

　　2、對于第4項議案，系采用累積投票制選舉董事。本次股東大會共選舉6名董事，每位股東所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其實際持有的股份數(shù)乘以6。股東既可以將所有投票權(quán)集中投向一位候選人，也可以將投票權(quán)分散投向多位候選人。股東對某一位或多位董事候選人投票的總數(shù)，多于其所擁有的投票權(quán)數(shù)(實際持有股份數(shù) 6)時，其投票無效，視為放棄表決權(quán)；股東對某一位或多位董事候選人投票的總數(shù)，少于其所擁有的投票權(quán)數(shù)(實際持有股份數(shù) 6)時，其投票有效，差額部分視為放棄表決權(quán)。

　　3、對于第5項議案，系采用累積投票制選舉獨立董事。本次股東大會共選舉3名獨立董事，每位股東所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其實際持有的股份數(shù)乘以3。股東既可以將所有投票權(quán)集中投向一位候選人，也可以將投票權(quán)分散投向多位候選人。股東對某一位或多位獨立董事候選人投票的總數(shù)，多于其所擁有的投票權(quán)數(shù)(實際持有股份數(shù) 3)時，其投票無效，視為放棄表決權(quán)；股東對某一位或多位獨立董事候選人投票的總數(shù)，少于其所擁有的投票權(quán)數(shù)(實際持有股份數(shù) 3)時，其投票有效，差額部分視為放棄表決權(quán)。

　　4、對于第6項議案，系采用累積投票制選舉股東代表監(jiān)事。本次股東大會共選舉3名股東代表監(jiān)事，每位股東所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其實際持有的股份數(shù)乘以3。股東既可以將所有投票權(quán)集中投向一位候選人，也可以將投票權(quán)分散投向多位候選人。股東對某一位或多位股東代表監(jiān)事候選人投票的總數(shù)，多于其所擁有的投票權(quán)數(shù)(實際持有股份數(shù) 3)時，其投票無效，視為放棄表決權(quán)；股東對某一位或多位股東代表監(jiān)事候選人投票的總數(shù)，少于其所擁有的投票權(quán)數(shù)(實際持有股份數(shù) 3)時，其投票有效，差額部分視為放棄表決權(quán)。

　　特此公告

　　南京紅太陽股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○六年元月二十五日