國際實業召開2006年度第一次股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　2006 年1 月16 日，新疆國際實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司

”)以通訊表決方式召開了第三屆董事會第三次臨時會議。1 月11日公司向9 名董事傳真或直接送達了《關于召開第三屆董事會第三次臨時會議(通訊方式)的通知》及提交審議的議案、表決表，至1 月16 日17:00，公司收到了8 份議案表決表，分別是董事長丁治平、副董事長馬永春、董事王煒、董事康麗華、董事張杰夫、獨立董事劉奎鈁、魏煒和李鵬，董事梁月林因出差通訊不便未能表決，會議由董事長丁治平主持，會議召開的程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、會議審議情況

　　1、審議通過了《關于為控股子公司提供貸款擔保的議案》。同意為控股子公司新疆和碩麻黃素制品有限責任公司(以下簡稱“和碩麻黃素公司”)在中國工商銀行新疆維吾爾自治區分行和碩縣支行的315萬元的轉貸款提供連帶保證責任，擔保期限1 年。議案經表決，同意8 票，反對0 票，棄權0 票。

　　2、審議通過了《關于召開2006 年度第一次臨時股東大會的通知》。公司將于2006 年2 月28 日召開臨時股東大會，審議《關于為控股子公司提供貸款擔保的議案》。碩麻黃素公司資產負債率超過70%，根據證監發[2005]120 號《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定，該擔保事項須提交股東大會審議。經表決，同意8 票，反對0 票，棄權0 票。

　　三、董事會意見

　　和碩麻黃素公司為公司的控股子公司，是公司麻黃素制品的主要生產企業，公司對和碩麻黃素公司實行預算管理，能及時掌握其經營信息，擔保風險可控。截止目前，公司擔保余額為26751 萬元，其中對子公司擔保14140 萬元 。

　　四、股東大會通知

　　(一)召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006 年2 月28 日(星期二)上午11：00 時

　　2、召開地點：烏魯木齊市黃河路1 號招商銀行(資訊 行情 論壇)大廈11 樓公司會議室。

　　3、召集人：新疆國際實業股份有限公司第三屆董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　截止2006 年 2 月 22 日(星期三 )下午15:00 深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或股東代理人、公司董事、監事及高級管理人員。

　　(二)會議審議事項

　　1、審議《關于為控股子公司提供貸款擔保的議案》。

　　(三)現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡及持股憑證登記。

　　(2)法人股股東憑法人營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書、法定代表人身份證復印件、出席人身份證、股東賬戶卡和持股憑證登記。

　　(3)異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間

　　2006 年 2 月 23 日-2006 年 2 月 27 日，上午9：30-13：30，下午15：30-19：30

　　3、登記地點：公司證券事務與投資者關系管理部

　　(四)其它事項

　　1、會議聯系方式：證券事務與投資者關系管理部

　　電話：0991-5854232，傳真：0991-5854232

　　通訊地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市黃河路1 號招商銀行大廈11 樓，郵政編碼：830000

　　2、會議費用：本次股東大會會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　五、備查文件

　　第三屆董事會第三次會議決議

　　特此公告

　　新疆國際實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2006 年1 月18 日

　　附：

　　授 權 委 托 書

　　致：新疆國際實業股份有限公司

　　茲委托股東代理人 先生或女士出席貴公司2006 年2 月28 日召開的2006 年度第一次臨時股東大會。

　　(一)股東代理人的姓名 ，性別 ，民族 。 年月 日出生，身份證號碼 。

　　( 二) 委托人 的股東證券帳戶號碼為 ，截止2006 年2 月22 日持有新疆國際實業股份有限公司 股，股東代理人代表的股份數為股。

　　(三)股東代理人享有表決權、發言權，并以股東大會要求的表決方式表決。

　　(四)股東代理人對已列入股東大會會議通知(或公告)審議的全部事項，可以按自己意思表決，由此引致的法律后果由委托人承擔。

　　(五)股東代理人對可能列入股東大會的臨時議案有表決權，并可以按照自己的意思表決。

　　(六)對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監票人、審查參會股東及股東代理人的資格等，股東代理人享有表決權。

　　(七)未經委托人書面同意，股東代理人不得轉委托。

　　(八)本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束時止。

　　委托人： (蓋章)

　　法定代表人(簽章)： 股東代理人(簽字)：

　　委托日期：