健特生物：第五屆董事會第十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月28日 00:50 深圳證券交易所

　　證券代碼：000416 證券簡稱：健特生物公告編號：2006－05

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　青島健特生物投資股份有限公司董事會五屆十一次會議于2006年2月25在公司會議室召開。

　　公司于2006年2月14日，以傳真形式通知了全體董事，會議應到董事7人，實到董事6人。會議

　　由陳青董事長主持，符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議并以投票表決方式通

　　過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于受讓青島匯海麗達商貿有限公司股權的議案》

　　同意公司與青島澤潤達商貿有限公司簽署《股權轉讓協議》，公司擬以3，638萬元人民幣

　　的價格受讓該公司持有的青島匯海麗達商貿有限公司45％的股權。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于受讓青島和麗泰商貿有限公司股權的議案》

　　同意公司與青島澤潤達商貿有限公司簽署《股權轉讓協議》，公司擬以3，162萬元人民幣

　　的價格受讓該公司持有的青島和麗泰商貿有限公司45％的股權。

　　同意6票，反對6票，棄權6票。

　　特此公告

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年二月二十八日