G 中 金：第四屆第十次董事會決議公告

　　股票代碼：000060 股票名稱：G 中金 公告編號：2006-05

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　第四屆第十次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或重大遺漏。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司第四屆第十次董事會于2006年2月26日在東莞塘夏

　　三正半山酒店會議室召開，召開本次會議的通知已于2006年2月16日以書面、電話、傳真等方

　　式通知各位董事。會議由李進(jìn)明董事長主持，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人(其中授權(quán)出席

　　2人，鐘金松董事、何一平董事因公出國，授權(quán)李進(jìn)明董事長行使職權(quán))，達(dá)到法定人數(shù)。公

　　司監(jiān)事全部列席會議，會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過如下決議：

　　1、審議通過《2005年度董事會報(bào)告》

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　2、審議通過《2005年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　3、審議通過《2005年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　4、審議通過《2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　經(jīng)深圳鵬城會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤277，343，641.11元，加年初

　　未分配利潤131，968，123.58元，可供分配的利潤為409，311，764.69元，按10%提取法定盈余公

　　積金27，734，364.11元，按10%提取法定公益金元27，734，364.11后，扣除分配2004年普通股股

　　利54，000，000.00元，可供股東分配的利潤為299，843，036.47元。

　　董事會決定：公司2005年度利潤分配預(yù)案為：以公司2005年末總股本43，200萬股為基數(shù)，

　　每10股送紅股2股派現(xiàn)金紅利1元 (含稅)， 共計(jì)分配12，960萬元，剩余170，243，036.47元擬

　　結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以公司2005年末總股本43，200萬股為基

　　數(shù)，每10股資本公積金轉(zhuǎn)增2股。

　　此議案尚須提請公司股東大會審議通過。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　5、審議通過《2005年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的報(bào)告》

　　自2001年起深圳鵬城會計(jì)師事務(wù)所為公司年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)工作需要，

　　擬繼續(xù)聘請深圳鵬城會計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣58萬元整。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　7、審議通過《關(guān)于公司2006年日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)測》（此項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事回避表決）

　　具體內(nèi)容詳見本公司董事會公告2006-7。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　8、審議通過《公司董事會專門委員會議事規(guī)則》

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　9、根據(jù)《公司董事會專門委員會的議事規(guī)則》，公司董事會的戰(zhàn)略委員會由7名董事組

　　成，其中至少有一名獨(dú)立董事；公司董事會的審計(jì)、提名、薪酬與考核三個(gè)專門委員會分別

　　由5名董事組成，其中獨(dú)立董事為3名占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會中有一名獨(dú)立董事是

　　會計(jì)專業(yè)人士。

　　選舉公司董事會四個(gè)專門委員會成員如下：

　　①戰(zhàn)略委員會召集人李進(jìn)明董事長，委員: 鐘金松董事、何一平董事、張水鑒董事、劉

　　協(xié)廣董事、楊傳耕獨(dú)立董事、隋廣軍獨(dú)立董事；

　　②提名委員會召集人隋廣軍獨(dú)立董事，委員: 鐘金松董事、郭勇董事、楊傳耕獨(dú)立董事、

　　陳平獨(dú)立董事；

　　③薪酬與考核委員會召集人陳平獨(dú)立董事，委員:何一平董事、郭勇董事、隋廣軍獨(dú)立董

　　事、張建軍獨(dú)立董事；

　　④審計(jì)委員會召集人張建軍獨(dú)立董事，委員: 劉協(xié)廣董事、鄭耀明董事、隋廣軍獨(dú)立董

　　事、陳平獨(dú)立董事；

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　10、定于2006年3月31日召集公司2005年度股東大會。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司董事會

　　2006年2月28日