G 中 金：召開2005年年度股東大會的通知

　　證券代碼：000060證券簡稱：G 中金公告編號：2006-8

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司董事會第四屆第十次會議于2006年2月26日在東莞

　　塘夏三正半山酒店召開，會議通知已于2006年2月16日通知全體董事。會議由李進明董事長主

　　持，應到董事11名，實到董事11名（其中授權出席2人，鐘金松董事、何一平董事因出國，授

　　權李進明董事長行使職權），達法定人數。公司監事列席了會議，會議符合《公司法》和本

　　公司《章程》、《董事會議事規則》的有關規定。會議以11票同意、0票反對、0票棄權，決

　　定于2006年3月31日召開公司2005年年度股東大會。現將有關事項公告如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：本公司董事會

　　2、會議日期及時間：2006年3月31日上午9：30

　　3、會議地點：深圳市福田區車公廟深南大道6013號中國有色大廈24樓多功能廳

　　4、會議召開方式：現場召開

　　二、會議審議事項

　　1、審議《2005年度董事會報告》

　　2、審議《2005年度監事會報告》

　　3、審議《2005年度財務工作報告》

　　4、審議《2005年度利潤分配及公積金轉增預案》

　　5、審議《關于續聘審計機構的報告》

　　6、審議《2005年年度報告及年報摘要》

　　三、會議出席對象

　　1、截止2006年3月23日下午交易結束后在中國

　　記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

　　必是公司股東；

　　四、會議登記方法

　　1、法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書、法人授權委托書、持股憑

　　證及出席人身份證進行登記；

　　2、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證進行登記；

　　3、委托代理人還須持本人身份證、授權委托書、委托人及委托人身份證；外地股東可在

　　登記日截止前可用信函、電話和傳真方式進行登記；

　　4、登記時間：2006年3月27-28日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00；

　　5、登記地點：深圳市福田區車公廟深南大道6013號中國有色大廈24樓董事會秘書室。

　　五、其他事項

　　1、出席會議的股東費用自理。

　　2、聯系方式：

　　聯系人：彭玲 黃建民

　　聯系電話：0755-83474800-236 聯系傳真：0755-83474889

　　聯系地址：深圳市福田區車公廟深南大道6013號中國有色大廈24樓董事會秘書室

　　郵編：518040

　　特此公告

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司董事會

　　2006年2月28日

　　附件:授權委托書

　　茲全權委托先生\女士代表我單位\個人出席深圳市中金嶺南有色金屬股份有

　　限公司2005年年度股東大會，對大會所有議案及臨時提案均代為行使表決權。

　　對本次大會審議的議案第（）項，投同意票；

　　對本次大會審議的議案第（）項，投反對票；

　　對本次大會審議的議案第（）項，投棄權票；

　　本委托人未作具體指示的，被委托人有權按自己的意愿表決。

　　委托人簽名委托人身份證號碼

　　委托人持股數委托人股東帳號

　　被委托人簽名被委托人身份證號碼

　　委托日期