中興商業(yè)召開2005年度股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月27日 09:51 深圳證券交易所

　　股票代碼：000715 股票簡稱：中興商業(yè)(資訊行情論壇)公告編號：ZXSY2006-06

　　中興-沈陽商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開2005年度股東大會的公告

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2006年3月27日上午9：00

　　2、會議地點：本公司九樓會議室

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場表決

　　4、會議召集人：公司董事會

　　二、會議審議事項

　　1、審議2005年度董事會工作報告；

　　2、審議2005年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、審議2005年度財務(wù)決算報告；

　　4、審議2005年度利潤分配預(yù)案；

　　5、審議2005年年度報告正文及報告摘要；

　　6、關(guān)于更換公司部分董事的議案；

　　7、關(guān)于更換公司部分監(jiān)事的議案；

　　8、審議關(guān)于續(xù)聘北京京都會計師事務(wù)所及2006年度審計費用的議案。　

　　(以上提案第1、2、3、4、5、8項的主要內(nèi)容詳見2006年2月27日《中國證券報》和《證券時報》刊登的《第三屆董事會第五次會議決議公告》和《第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告》；第6、7項的主要內(nèi)容詳見2006年2月10日《中國證券報》和《證券時報》刊登的《第三屆董事會第四次會議決議公告》和《第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》；)

　　三、現(xiàn)場股東大會登記方法

　　1、登記方式：1個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股持股權(quán)憑證、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真的方式辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時間：2006年3月21日9：00-16：00

　　3、中興-沈陽商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司證券部

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：授權(quán)委托書、受托人身份證、受托人股東賬戶卡及持股憑證。

　　四、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　公司地址：遼寧省沈陽市和平區(qū)太原北街86

　　聯(lián)系電話：024-23838888-3715

　　傳　　真：024-23836008

　　聯(lián) 系人：胡雙玲杜穎

　　2、參會股東一切費用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　　　　　　　授權(quán) 委托書