中聯重科2006年度第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月25日 00:50 深圳證券交易所

　　證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科(資訊行情論壇) 公告編號：2006－05

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司

　　2006年度第一次臨時股東大會決議公告

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年2月24日9：30

　　2.召開地點：本公司二樓多功能會議廳

　　3.召開方式：現場投票方式

　　4.召集人：董事會

　　5.主持人：董事張建國先生（公司董事長詹純新先生因工作原因無法主持本次會議，并

　　已委托董事張建國先生代為主持會議）

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況

　　股東（代理人）5人、代表股份277119592股、占上市公司有表決權總股份54.6587％。

　　2.社會公眾股股東出席情況：

　　現場出席股東大會的社會公眾股股東（代理人）4 人、代表股份 24456142股，占公司社

　　會公眾股股東表決權股份總數14.4711％。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）表決情況

　　《關于發行短期融資券的議案》；

　　（1）公司根據中國人民銀行發布的《短期融資券管理辦法》發行總規模不超過6億元人

　　民幣的短期融資券。

　　表決結果：同意票為277118292票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的

　　99.9995％；1300票棄權，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的0.0005％；0票

　　反對。

　　其中：社會公眾股股東的表決情況為：

　　同意票為24454842票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權99.9947％；棄權票為

　　1300票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0.0053％；0票反對。

　　（2）授權董事會在經股東大會批準之日起的十二個月內根據公司需要及市場條件決定短

　　期融資券發行的具體條款等相關事宜，包括一次或分次發行及發行數量、發行期限、發行方

　　式、發行利率等，以及具體辦理相關手續時簽署所有必要的文件等。

　　表決結果：同意票為277118292票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的

　　99.9995％；1300票棄權，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的0.0005％；0票

　　反對。

　　其中：社會公眾股股東的表決情況為：

　　同意票為24454842票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權99.9947％；棄權票為

　　1300票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0.0053％；0票反對。

　　（二）表決結果

　　以上議案經與會股東表決全部通過。

　　本次短期融資券尚需在中國人民銀行備案后方可發行。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所

　　2.律師姓名：李強

　　3.結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定

　　；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年二月二十五日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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