深科技Ａ：董事會公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年02月25日 00:50 深圳證券交易所 | |||||||||
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證券代碼：000021證券簡稱：深科技A 公告編碼：2006-007 深圳長城開發科技股份有限公司董事會公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。 深圳長城開發科技股份有限公司董事會于2006年2月23日以傳真/專人送達方式進行表決， 應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議審議并通過了以下議案： 1.關于更換董事會秘書議案 因集團工作需要，謝慶華先生需調往中國電子信息產業集團公司工作，經董事會研究決 定，同意謝慶華先生不再擔任本公司董事會秘書職務。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 2.關于聘任董事會秘書議案 經董事長提議、董事會審議，同意聘任葛偉強先生為公司董事會秘書，任期同第四屆董 事會。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事認為，公司更換和聘任董事會秘書議案的提案程序符合《公司章程》的有 關規定，候選人葛偉強的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《 公司章程》等的有關規定，董事會表決程序符合法律法規的規定。 特此公告。 深圳長城開發科技股份有限公司董事會 二○○六年二月二十四日 附簡歷： 葛偉強先生，1963年3月出生，中國國籍。畢業于北京航空航天大學自動設計與自動生成 專業，碩士研究生，高級工程師。曾任中科院計算機語言信息工程研究中心高級工程師，中 國系統工程公司軟件中心軟件開發工程師等。現任本公司董事會辦公室負責人。 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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