G 寶利來：監事會第五屆八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月25日 00:50 深圳證券交易所

　　證券代碼：000008證券簡稱：G 寶利來公告編號：200604

　　廣東寶利來投資股份有限公司

　　監事會第五屆八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或者重大遺漏。

　　本公司第五屆監事會第八次全體會議于2006年2月23日（星期四）下午在深圳市南山區內

　　環路5號本部會議室召開。

　　本次會議通知于2005年2月13日發出，會議召開的時間、地點、方式符合有關法律、法規、

　　規章和公司章程規定。

　　本次會議由楊建監事長主持，監事會成員共3人，全體監事成員出席會議。

　　經與會監事討論，形成以下決議：

　　一、審議通過《2005年度監事會報告》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　本監事會對于公司、公司董事會2005年度運作情況發表以下獨立意見：

　　（一）公司依法運作情況：

　　本監事會依照法律法規和公司章程的規定，對股東大會、董事會、管理層報告期內的運

　　作進行了監督，認為報告期內公司董事會認真履行了股東大會的各項決議，其決策符合有關

　　法律、法規及公司《章程》的規定。

　　報告期內，公司對《公司章程》按照新頒布的規定進行了兩次修改，并根據深圳市證監

　　局的要求，全面規范和完善公司各項內控制度規章制度。

　　公司董事、總經理及其他高級管理人員在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程

　　或損害公司利益的行為。

　　（二）公司財務的情況：

　　本監事會同意深圳大華天誠會計師事務所所出具的《二00五年度審計報告》及其對所涉

　　及事項的評價，認為本公司的財務報告真實反映公司的財務狀況和經營成果。

　　（三）監事會認為《公司二○○五年度利潤分配預案》符合《公司法》、《公司章程》、

　　《企業會計制度》的有關規定。本年度未作現金利潤分配，符合公司實際情況。

　　（四）監事會認為公司二○○五年度日常關聯交易價格公允、合理，未發現內幕交易，

　　未損害其他股東的權益或造成公司資產流失。

　　（五）報告期內，本公司無募集資金使用，也未進行重大資產出讓和收購。

　　二、審議通過《2005年度報告及摘要》：

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　全體監事審核后一致認為：2005年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、中國證

　　監會和深圳

證券交易所的各項規定，報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假、誤導性陳

　　述或重大遺漏。

　　三、關于轉讓寶利來購物廣場之關聯交易意見

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　本監事會認為該項交易體現了大股東對公司的扶持，符合公司股東利益最大化的原則。

　　特此公告。

　　廣東寶利來投資股份有限公司

　　監事會

　　二00六年二月二十五日