川化股份2005年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：000155 證券簡稱：川化股份(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-010

　　川化股份有限公司

　　二○○五年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，會議的提案未增加、否決或變更。

　　二、會議的召開情況

　　川化股份有限公司二○○五年年度股東大會于二○○六年二月二十四日上午在川化賓館會議室召開。會議的召開方式為現場投票。會議的召集人和主持人為公司董事長蘇重光先生。

　　會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次會議的股東（代理人）共3人，代表股份數340，309，000股，占公司有表決權總股份的72.41%。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　社會公眾股股東（代理人）共2人，代表股份數309，000股，占公司社會公眾股股東有表決權股份總數的0.24%。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會審議了五項議案，并以逐項記名投票表決的方式通過了如下議案：

　　1、審議通過了川化股份有限公司董事會二○○五年度工作報告。

　　總的表決情況：同意340，309，000股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　社會公眾股股東表決情況：同意309，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過

　　2、審議通過了川化股份有限公司監事會二○○五年度工作報告。

　　總的表決情況：同意340，309，000股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　社會公眾股股東表決情況：同意309，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過

　　3、審議通過了川化股份有限公司二○○五年度財務決算報告。

　　總的表決情況：同意340，309，000股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　社會公眾股股東表決情況：同意309，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過

　　4、審議通過了川化股份有限公司二○○五年度利潤分配方案。

　　經四川華信（集團）會計師事務所有限責任公司審計，本公司2005年實現凈利潤

　　234，560，199.92元，分別提取法定盈余公積金24，632，913.22元和法定公益金24，632，913.22元后，加上2004年末未分配利潤62，640，740.75元，共計247，935，114.23元。由于2005年6月已分配現金股利47，000，000.00元，故本期末累計可供全體股東分配的利潤為200，935，114.23元。

　　根據公司的實際情況，決定將其中的94，000，000.00元以現金股利的形式分配給全體股東，以2005年末公司總股本470，000，000股計，每10股派發現金2.00元（含稅），剩余106，935，114.23元未分配利潤結轉至下年度分配。本次分配不進行資本公積金轉增股本。

　　總的表決情況：同意340，309，000股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　社會公眾股股東表決情況：同意309，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過

　　5、審議通過了川化股份有限公司關于二○○六年度日常關聯交易的議案。

　　2006年度，公司與控股股東-川化集團有限責任公司及其他關聯方進行的各類日常關聯交易總額預計為人民幣19，340萬元（詳見公司于2006年1月24日刊載于《中國證券報》、《證券時報》上的關聯交易公告）。

　　由于是關聯收購，在該項表決時，關聯股東--川化集團有限責任公司進行了回避。

　　總的表決情況：同意309，000股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　社會公眾股股東表決情況：同意309，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京金杜律師事務所劉顯律師現場見證并出具了法律意見書。見證律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、表決程序符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的相關規定。本次大會的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事會

　　二○○六年二月二十四日