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G 深振業：關于召開二○○六年第二次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年02月24日 00:09 深圳證券交易所

　　股票代碼：000006股票簡稱：G深振業公告編號：2006-011

　　深圳市振業（集團）股份有限公司

　　關于召開二○○六年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　�。ㄒ唬⿻h時間：2006年3月27日（星期一）上午9：30，會期半天

　　（二）會議地點：深圳市寶安南路振業大廈B座12樓會議室

　�。ㄈ┱偌耍荷钲谑姓駱I（集團）股份有限公司董事會

　�。ㄋ模┱匍_方式：現場投票

　�。ㄎ澹┏鱿瘜ο螅�

　　1、凡是在2006年3月22日（星期三）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司

　　深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席

　　會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員

　　3、公司聘請的律師和其他邀請人員。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于計提長期激勵基金的預案（修訂案）》。

　　2、《董事會薪酬與考核委員會議事規則（修訂稿）》

　　上述議案詳細內容見2006年2月24日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券

　　報》和中國

證監會指定網站的公司董事會決議公告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　�。ㄒ唬┑怯浄绞剑�

　　1、符合條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書、本

　　人身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。

　　2、符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東帳戶

　　卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托

　　書、法人代表證明書、法人股東帳戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。

　　3、異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

　�。ǘ┑怯洉r間：

　　2006年3月23日-24日上午8：30-下午17：30。

　　（三）登記地點：公司董事會辦公室。

　　四、其他事項

　　（一）會議聯系方式：0755-25863061

　　傳真：0755-25863809

　　聯 系 人：方東紅杜汛唐滿云

　�。ǘ⿻诎胩�，食宿交通費用自理。

　　特此通知。

　　深圳市振業（集團）股份有限公司董事會

　　二○○六年二月二十四日

　　附：授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席深圳市振業（集團）股份有限公司二○

　　○六年第二次臨時股東大會并行使表決權。

　　委托人姓名： 身份證號碼：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　委托人股東代碼： 委托人持股數量：

　　委托人簽名： 委托日期：
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