ST長(zhǎng)嶺召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://whmsebhyy.com 2006年02月23日 11:58 證券時(shí)報(bào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.召開時(shí)間：2006年3月27日上午9：30時(shí)，會(huì)期半天

　　2.召開地點(diǎn)：陜西省寶雞市清姜路75號(hào)公司本部第三會(huì)議室

　　3.召集人：本公司董事會(huì)

　　4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決

　　5.出席對(duì)象：本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；截止2006年3月20日下午3:00時(shí)深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)代理人。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1.登記手續(xù)：

　　法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶、法定代表人授權(quán)委托書及代理人身份證，辦理登記手續(xù)。社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2.登記時(shí)間：2006年3月24日上午9:00—12:00時(shí)，下午2:00—5:00時(shí)

　　3.登記地點(diǎn)：陜西省寶雞市清姜路75號(hào)公司管理部辦理登記

　　4.異地股東可用信函或傳真方式登記。

郵政編碼：721006 　　聯(lián)系人：楊婷婷

　　電話：0917--3622253　　　　　　　傳真：0917—3622392

　　四、其它事項(xiàng)

　　本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者所有費(fèi)用自理。

　　長(zhǎng)嶺(集團(tuán))股份有限公司

　　董　　事　　會(huì)

　　二○○六年二月二十三日

　　附：授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)(身份證號(hào)碼：　　　　　　　　　　　　)代表本人(本單位)出席長(zhǎng)嶺(集團(tuán))股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，授權(quán)范圍如下：