延邊公路召開2005年度股東大會的通知

　　證券代碼：000776 證券簡稱：延邊公路(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-003

　　延邊公路建設股份有限公司

　　關于召開2005 年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006 年3 月24 日9：30 時

　　2.召開地點：吉林省延吉市本公司六樓會議室

　　3.召集人：本公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　(1)凡2006 年3 月17 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會；

　　(2)本公司董事、監事及其他高級管理人員；

　　(3)本公司邀請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1.審議《2005 年度董事會工作報告》；

　　2.審議《2005 年度監事會工作報告》；

　　3.審議《2005 年度財務決算報告》；

　　4.審議《關于2005 年度利潤分配方案的議案》；

　　5.審議《關于調整公司董事長年薪的議案》。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：現場或信函、傳真登記

　　2.登記時間：2006 年3 月22 日—3 月23 日。

　　工作時間：上午8：00—11：00

　　下午2：00—4：00

　　3.登記地點：吉林省延吉市開發區長白山東路1440 號 ，本公司董事會辦公室。

　　4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　法人股股東持法人營業執照復印件并加蓋本公司印章，單位授權委托書和出席人身份證(單位法定代表人出席的須攜帶法定代表人的證明文件)辦理登記手續； 社會公眾股股東持本人身份證、股東證券賬戶卡(原件及復印件)辦理登記手續； 受托代理人持委托人證券賬戶卡(原件及復印件)、親筆簽名的授權委托書、委托人身份證復印件、受托人身份證復印件辦理登記手續。

　　四、采用交易系統的投票程序(如有)

　　無

　　五、采用互聯網投票系統的投票程序(如有)

　　無

　　六、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　(1)聯系電話：0433—2810612 傳真：0433—2810612

　　(2)聯系地址：吉林省延吉市河南街1 號 ，本公司董事會辦公室。郵政編碼：133001

　　(3)聯系人：張洪軍

　　2.會議費用：

　　出席會議的股東費用自理。

　　七、授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　本人(本單位)作為延邊公路建設股份有限公司(股票代碼：000776，股票簡稱： 延邊公路) 的股東， 茲委托--------- 先生( 女士)( 身份證號碼： )，代表本人(本單位)出席延邊公路建設股份有限公司2005 年度股東大會，特授權如下：

　　一、代理人□有表決權/□無表決權

　　本人(本單位)表決指示如下：

　　表 決 事 項 贊成 反對 棄權

　　1.《2005 年度董事會工作報告》

　　2.《2005 年度監事會工作報告》

　　3.《2005 年度財務決算報告》

　　4.《關于2005 年度利潤分配方案的議案》

　　5.《關于調整公司董事長年薪的議案》

　　三、本人(本單位)對審議事項未作具體指示的，代理人□有權/□無權按照

　　自己的意思表決。

　　委托人(親筆簽名，蓋章無效)：

　　委托人證券帳戶號碼：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有本公司股票數量： 股

　　委托人聯系電話：

　　委托人聯系地址及郵編：

　　委托書簽發日期： 年 月 日

　　委托書有效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　代理人簽字：

　　代理人聯系電話：

　　注：本授權委托書各項內容必須填寫完整。本授權委托書剪報或復制均有效。

　　延邊公路建設股份有限公司董事會

　　2006 年2 月20 日