G漳電召開2005年度股東大會通知的公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月23日 11:20 深圳證券交易所

　　證券代碼：000767 證券簡稱：漳澤電力(資訊行情論壇) 編號：臨2006-004

　　山西漳澤電力股份有限公司關于召開2005年度股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年3月26日下午14:30-18:00

　　2、召開地點：太原市五一路197號本公司十樓會議室

　　3、召集人：山西漳澤電力股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員。

　　(2)截止2006年3月17日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司

股票的全體股東。因故不能出席會議的股東可委托代理人出席。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：

　　(1) 2005年度董事會工作報告；

　　(2) 2005年度監事會工作報告；

　　(3) 2005年度財務決算報告；

　　(4) 2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；

　　(5) 2006年度利潤預分配政策的預案；

　　(6) 聘用會計師事務所的預案；

　　(7)公司2006年發行短期融資債券的預案；

　　(8)修改《公司股東大會議事規則》的預案；

　　(9)修改《公司監事會議事規則》預案；

　　(10)修改《公司董事會議事規則》的預案；

　　(11)修改《獨立董事制度》的預案；

　　(12)《股東大會累積投票實施細則》；

　　(13)《股東大會網絡投票實施細則》。

　　2、披露情況：

　　以上提案的具體內容見2005年8月5日、2006年2月23

　　日的《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網公司四屆十二次董事會決議公告、四屆十四次董事會決議公告。

　　3、無特別強調事項。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。法人股東由法定代表人持營業執照復印件、身份證辦理登記手續；委托代理人須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

　　2、登記時間：2006年3月 23日9：00—17：00

　　3、登記地點：山西省太原市五一路197號本公司一樓大廳。

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出席會議的受托行使表決權人需持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　四、其它事項：

　　1、會議聯系方式：

　　聯系電話：0351——3115109 3115120

　　公司傳真：0351——3115168

郵政編碼：030001

　　聯系人：王一峰王亮

　　2、會議費用：會議預期半天，交通食宿費自理。

　　五、授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人(單位)出席山西漳澤電力股份有限公司2005年度股東大會,并代為行使表決權。

　　委托人姓名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　二00六年二月二十一日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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