皖能電力股改相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示性公告

　　證券簡稱：皖能電力(資訊 行情 論壇) 證券代碼：000543 公告編號(hào)：2006-21

　　安徽省皖能股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示性公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006年1月16日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《安徽省皖能股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，又于1月24日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《安徽省皖能股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和深圳證券交易所《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》規(guī)定，本公司已于2006 年2月11日刊登了《關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告》，現(xiàn)發(fā)布本公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示性公告。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2006 年2 月27 日14：00 時(shí)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006 年2 月23 日——2006 年2 月27 日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006 年2 月23 日-2 月27 日期間每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006 年2 月23 日9:30 至2 月27 日15:00 期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2006 年2 月10 日

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省合肥市馬鞍山路99 號(hào)皖能大廈

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次召開相關(guān)股東會(huì)議提示公告，提示公告時(shí)間分別為2006 年2 月11 日、2006 年2 月23 日。

　　8、會(huì)議出席對象

　　(1)凡2006 年2 月10 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日2006年2月13日(星期一)起至股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日止停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)為《安徽省皖能股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利：流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的期限、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　公司董事會(huì)同意就股權(quán)分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關(guān)股東會(huì)議上的投票表決權(quán)，并代表委托之股東，在相關(guān)股東會(huì)議上行使投票表決權(quán)。

　　有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《證券時(shí)報(bào)》等證監(jiān)會(huì)指定媒體上的《安徽省皖能股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次通過委托董事會(huì)重復(fù)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(5)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)投票，既在交易系統(tǒng)投票又在互聯(lián)網(wǎng)投票，以互聯(lián)網(wǎng)投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿,行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過,則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(2)法人股東的法定代表人持持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可以信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　2006年2月23日、2月24日每日上午9:00-12:00，下午14:30-17:00，以及2

　　月27日上午9:00-12:00。

　　3、聯(lián)系方式：

　　登記地址：安徽省合肥市馬鞍山路99 號(hào)皖能大廈董事會(huì)辦公室

　　書面回復(fù)地址：安徽省合肥市馬鞍山路99 號(hào)皖能大廈董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：230011

　　聯(lián)系電話：0551-4672679，2225703

　　聯(lián)系傳真：0551-2225715

　　聯(lián)系人：周慶霞、方慧娟

　　五、采取網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

　　(一)采取交易系統(tǒng)的投票程序

　　1、投票的啟止時(shí)間：2006年2月23日-2月27日期間交易日上午9:30-11:30、

　　下午13:00-15:00。

　　2、投票代碼與股票簡稱

　　深市掛牌投票代碼 深市掛牌投票簡稱 表決議案數(shù)量 說明

　　360543 皖能投票 1 A 股

　　3、股東投票的具體程序

　　投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作，股東投票的具體程序?yàn)椋?

　　(1)買賣方向?yàn)橘I入股票；

　　(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東會(huì)議議案序號(hào)，1元代表股權(quán)分置改革方案的議案，以1元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　公司簡稱 議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　皖能電力 1 公司股權(quán)分置改革方案 1元

　　(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3 股代表?xiàng)墮?quán)。

　　表決意見種類 對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權(quán) 3股

　　4、投票舉例

　　(1)股權(quán)登記日持有“皖能電力”A 股的投資者，對公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)

　　360543 買入 1元 1股

　　(2)如某投資者對公司股權(quán)分置改革方案投反對票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2 股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)

　　360543 買入 1元 2股

　　5、投票注意事項(xiàng)

　　(1)對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　(2)對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　6、投票回報(bào)

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18:00 之后登陸深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn),點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、投票方法

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。

　　申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址

　　wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　本次相關(guān)股東會(huì)議通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年2月23日9:30至2月27日15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、投票注意事項(xiàng)

　　(1)不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　(2)對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　六、董事會(huì)投票委托征集方式

　　1、征集對象：截止2006年2月10日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年2月11日—2006年2月26日正常工作日上午9:00至下午17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，并通過中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進(jìn)行。

　　4、征集程序和步驟

　　請?jiān)斠姽�司�?006年1月16在《證券時(shí)報(bào)》等證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登的《安徽省皖能股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、出席本次股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的膳食住宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的

　　進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事會(huì)

　　2006 年2 月23 日