G萬(wàn)科A關(guān)于“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”贖回事宜的公告

　　證券代碼：000002、126002 證券簡(jiǎn)稱：G 萬(wàn)科A、萬(wàn)科轉(zhuǎn)2

　　公告編號(hào)：〈萬(wàn)〉2006-004

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示

　　1、“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”贖回公告連續(xù)刊登日期為2006 年2 月22 日、2 月23 日、2 月24 日；

　　2、“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”贖回日為2006 年4 月7 日；

　　3、公司將按面值加當(dāng)年利息的價(jià)格(即101.375 元/張，當(dāng)年利息含稅，個(gè)人和基金持

　　有的“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”扣稅后贖回價(jià)格為101.1 元/張)贖回在贖回日之前未轉(zhuǎn)股的全部“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”；

　　4、贖回“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”的付款日為2006 年4 月14 日。

　　萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2004]151 號(hào)文件核準(zhǔn)，于2004 年9 月24 日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行19.9 億元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”)。“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”自2005 年3 月24 日起開(kāi)始轉(zhuǎn)換為本公司發(fā)行的A 股股票，截至2006 年2 月21 日，已有1,628,919,500 元“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)換為本公司發(fā)行的A 股股票， 尚有361,080,500 元“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”在市場(chǎng)流通。

　　本公司A 股股票(G 萬(wàn)科A)自2006 年1 月4 日至2006 年2 月21 日，已連續(xù)28 個(gè)交

　　易日中累計(jì)20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)(3.55 元/股)的130%(即4.615 元/

　　股)。根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2005 年修訂)、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市、交易、清算、轉(zhuǎn)股和兌付實(shí)施規(guī)則》有關(guān)規(guī)定和本公司的《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》約定(在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期間，如果公司A 股股票連續(xù)30 個(gè)交易日中累計(jì)20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%，則公司有權(quán)以面值加當(dāng)期利息的金額贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債)，經(jīng)本公司董事會(huì)通訊表決決議，公司決定行使“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”贖回權(quán)，將贖回日之前未轉(zhuǎn)股的“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”全部贖回。

　　現(xiàn)將公司本次贖回“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”的有關(guān)事宜公告如下，特提醒廣大投資者注意：

　　1、贖回條件

　　在“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”發(fā)行6 個(gè)月后的轉(zhuǎn)股期間，如果公司A 股股票連續(xù)30 個(gè)交易日中累計(jì)20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%，則公司有權(quán)以面值加當(dāng)期利息的金額贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　2、贖回價(jià)格

　　公司按面值加當(dāng)年利息的價(jià)格(即101.375 元/張，當(dāng)年利息含稅，個(gè)人和基金持有的“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”扣稅后贖回價(jià)格為101.1 元/張)贖回在贖回日之前未轉(zhuǎn)股的全部“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”。

　　3、贖回日

　　本次“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”的贖回日為2006 年4 月7 日。

　　4、贖回對(duì)象

　　截至2006 年4 月6 日深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全部“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”持有人。

　　5、贖回程序及時(shí)間安排

　　(1)2006 年4 月7 日：“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”贖回日，深圳證券交易所停止“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”的交易和轉(zhuǎn)股；

　　(2)2006 年4 月10 日—4 月12 日：公司將贖回“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”所需資金劃入深圳證券交易所指定的資金帳戶；

　　(3)2006 年4 月13 日：深圳證券交易所將資金劃入券商清算頭寸帳戶，同時(shí)計(jì)減投資者相應(yīng)的“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”數(shù)量；

　　(4)2006 年4 月14 日：券商將兌付款劃入投資者的資金或保證金帳戶；

　　(5)本公司在贖回期結(jié)束后，將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上公告贖回結(jié)果和贖回對(duì)公司的影響。

　　6、贖回到賬日

　　本次“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”贖回款于2006 年4 月14 日通過(guò)股東托管券商直接劃入“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2” 持有人的資金賬戶。

　　7、贖回相關(guān)事宜

　　(1)“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”贖回公告刊登日至贖回日之前(即2006 年2 月22 日至2006 年4 月6 日)，在深圳證券交易所交易日的正常交易時(shí)間內(nèi)，“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”不停止交易和轉(zhuǎn)股；

　　(2)贖回日“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”停止交易和轉(zhuǎn)股；

　　(3)投資者欲全面了解贖回“萬(wàn)科轉(zhuǎn)2”的具體事宜，請(qǐng)查閱《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)摘要已經(jīng)刊登在2004 年9 月21 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。投資者亦可到www.cninfo.com.cn 及www.vanke.com 查詢募集說(shuō)明書(shū)全文。

　　8、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：中國(guó)深圳市梅林路63 號(hào)萬(wàn)科建筑研究中心

　　聯(lián)系電話：0755-25606666-295

　　聯(lián)系人：梁潔

　　傳 真：0755-25531696

　　萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2006 年2 月23 日