*ST長嶺第四屆董事會第二十次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月23日 00:30 深圳證券交易所

　　股票簡稱：*ST 長嶺股票代碼：000561公告編號：2006-010

　　長嶺（集團）股份有限公司

　　第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　長嶺（集團）股份有限公司董事會于2006年2月16日發出通知，召開第四屆董事會第二十次會議。2006年2月22日會議在公司本部召開，會議由李升前副董事長主持，會議應出席董事名，實際出席董事8名。因工作原因，獨立董事田懷璋委托獨立董事李文華參加會議，行使表決權和發表獨立董事意見，董事李雋委托董事李文華參加會議行使表決權。五名監事、部分公司高級管理人員列席會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議經過充分審議，通過如下決議：

　　1、同意王瑄先生為公司董事候選人，并提交股東大會審議。

　　同意10票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事意見：根據公司管理層提供的資料判斷，未發現王瑄先生不具備任職資格，同意提名王瑄先生為董事候選人。

　　2、通過高管人員變動事項。

　　同意衛阿唐先生因工作調動辭去公司總經理職務，董事會對于衛阿唐先生在任職期間為恢復生產、維護公司穩定所作的工作予以充分肯定。衛阿唐先生辭職報告于2006年2月22日生效。

　　同意8票，反對2票，棄權0票。

　　經副董事長提名，聘任王瑄先生為公司代總經理，

　　同意8票，反對2票，棄權0票。

　　董事劉長平反對，其理由是：鑒于公司董事會即將換屆，希望留任，以便做好銜接工作。

　　董事尹建平反對，其理由是：鑒于公司目前處于恢復銷售工作的關鍵時期，希望留任，以便做好銜接工作。

　　獨立董事意見：根據公司管理層提供的資料判斷，未發現王瑄先生不具備相應的任職資<格，聘任程序符合相關規范性文件及《公司章程》的規定。

　　3、通過關于召開2006年第二次臨時股東大會的議案；

　　決定于2006年3月27日召開公司2006年第二次臨時股東大會

　　同意10票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　附:董事候選人簡歷

　　長嶺（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年二月二十三日

　　簡歷：

　　王瑄男 46歲大專學歷中共黨員工程師。1979年在千陽縣171廠參加工作，

　　1985年起歷任長嶺機器廠工具處技術室副主任、企管處干事、工具處技術室主任、長嶺（集團）股份有限公司辦公室秘書、副主任、董事會秘書兼

證券部部長、投資管理部部長、公司副總經理兼董事會秘書、陜西長嶺集團有限公司副總裁�，F為公司代總經理。

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