*ST嘉瑞2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券簡稱：*ST嘉瑞(資訊 行情 論壇) 證券代碼：000156 公告編號：臨2006-007

　　湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會沒有新提案提交表決。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年2月22日上午9時30分

　　2、召開地點：長沙新振升集團有限公司

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、主持人：董事長李健先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況：

　　1、出席的總體情況：

　　股東及股東代理人3人，代表股份數51，117，000股，占本公司總股本9，650萬股的52.97%。

　　2、社會公眾股股東出席情況：無社會公眾股股東出席會議。

　　3、其他人員出席情況：公司副董事長胡高潔先生、監事戴敬波女士、監事高靜女士及董事會秘書嚴宇芳女士出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況：

　　（一）審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。

　　本議案采用累積投票制進行選舉。非獨立董事與獨立董事進行分開表決。

　　1、選舉李健先生為本公司第五屆董事會董事。

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　2、選舉胡高潔先生為本公司第五屆董事會董事。

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　3、選舉段軍先生為本公司第五屆董事會董事。

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　4、選舉周芳坤先生為本公司第五屆董事會董事。

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　5、選舉廖正品先生為本公司第五屆董事會獨立董事。

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　6、選舉呂愛菊女士為本公司第五屆董事會獨立董事。

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　7、選舉趙德軍先生為本公司第五屆董事會獨立董事。

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　（二）審議通過了洪江市大有發展有限責任公司提交的《<關于推薦鄢來萍女士、王政先

　　生為嘉瑞新材第五屆董事會董事候選人的臨時提案>的議案》。

　　本議案采用累積投票制進行選舉。

　　1、選舉鄢來萍女士為本公司第五屆董事會董事。

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　2、選舉王政先生為本公司第五屆董事會董事。

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　（三）審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》。

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　（四）審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。

　　本議案采用累積投票制進行選舉。

　　選舉魯建先生為本公司第五屆監事會監事

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　（五）審議通過了洪江市大有發展有限責任公司提交的《<關于推薦戴敬波女士為嘉瑞新

　　材第五屆監事會監事候選人的臨時提案>的議案》。

　　本議案采用累積投票制進行選舉。

　　選舉戴敬波女士為本公司第五屆監事會監事。

　　同意票51，117，000股，占與會股東有效表決權股份數的100%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　五、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所

　　2、律師姓名：蔡波律師

　　3、結論性意見：湖南啟元律師事務所蔡波律師對本公司2006年第一次臨時股東大會的召

　　集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法性、有效性進行了見證并出

　　具了法律意見書，認為本公司2006年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序等相關事

　　宜符合我國法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司董事會

　　二00六年二月二十二日