西安民生第五屆監事會第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月23日 00:29 深圳證券交易所

　　證券代碼：000564 證券簡稱：西安民生(資訊行情論壇) 公告編號：2006-008

　　西安民生集團股份有限公司

　　第五屆監事會第七次會議決議公告

　　西安民生集團股份有限公司第五屆監事會第七次會議于2006年2月21日在集團本部八樓813洽談室召開，會議應到監事2人，親自出席2人。會議由監事會召集人馬長釗先生主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下報告和事項：

　　1、以2票同意，0票反對，審議通過《2005年年度報告和摘要及監事會工作報告》，并發表如下獨立意見：

　　（1）公司依法運作情況

　　報告期內，公司股東大會、董事會能夠依據國家有關法律法規的要求規范運作。公司董事會認真履行了股東大會的有關決議，公司經營決策科學、合理，重大項目投資符合程序，建立完善了內控制度。公司董事、總裁等高管人員和經營班子勤勉盡職，沒有發現其在執行職務時違法、違紀行為，沒有發現任何損害《公司章程》、公司利益和股東權利的情況。

　　（2）檢查公司財務的情況

　　公司監事會對公司的財務狀況及有關業務進行了認真、細致的檢查，認為公司財務結構合理，財務狀況良好，公司2005年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，信永中和會計師事務所為本公司出具的審計報告是客觀公正的。

　　（3）募集資金使用的情況

　　公司最近一次配股募集的資金已經在1998年度使用完畢，按照配股說明書中所列項目，投入到公司二期工程中，與配股時所承諾的投資項目是一致的。

　　（4）公司收購、出售資產交易的情況

　　報告期內，公司無收購、出售資產交易的情況發生。

　　（5）關聯交易的情況

　　報告期內，公司關聯交易公平，價格合理未發現有損于公司和股東利益的行為。

　　（6）審計報告的情況

　　信永中和會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告

　　2、以2票同意，0票反對2，審議通過《2005年度利潤分配預案》。

　　3、以2票同意，0票反對，審議通過《關于補選公司監事的議案》。因工作需要，馬超、馬長釗先生辭去公司監事職務。根據《公司法》及《公司章程》規定，公司持股5%以上股東提名，黃振達、方伐為公司股東代表監事候選人。