白鴿股份：第四屆董事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月22日 00:49 深圳證券交易所

　　證券代碼：000544 證券簡稱：白鴿股份公告編號：2005-02

　　白鴿（集團）股份有限公司

　　第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　除公司董事長劉先超先生因被紀檢部門實施"兩規"措施無法保證外，本公司及其董事會

　　其他成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　白鴿（集團）股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2006年2月18日下午3:30在公司

　　本部召開，2006年2月15日以書面形式通知各位董事、監事、高級管理人員。會議應到董事八

　　人，實到董事六人。時青廈董事因其他事務未能出席會議，委托胡愛麗董事代行表決權，公

　　司董事長劉先超先生因被紀檢部門實施"兩規"措施未參加會議。公司全體監事、高管人員列

　　席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。副董事長胡愛麗主持本

　　次會議。經與會董事審議表決，形成如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告及摘要；

　　此項議案同意7票，棄權0票，反對0票。

　　二、通過公司2005年度董事會工作報告；

　　此項議案同意7票，棄權0票，反對0票。

　　三、通過公司2005年度利潤分配預案（見附件）；

　　此項議案同意7票，棄權0票，反對0票。

　　四、決定于2006年3月23日召開公司2005年度股東大會，并發布大會通知。

　　此項議案同意7票，棄權0票，反對0票。

　　五、通過《白鴿（集團）股份有限公司信息披露制度》（查詢網站：www.cninfo.com.c

　　n）；

　　此項議案同意7票，棄權0票，反對0票。

　　六、審議《白鴿（集團）股份有限公司累積投票制實施細則》（查詢網站：www.cninfo.

　　com.cn）。

　　此項議案同意7票，棄權0票，反對0票。

　　以上第一、二、三項議案，需提交股東大會審議。

　　一至四項議案的主要內容詳見刊登在2006年2月22日的《證券時報》上的《白鴿（集團）

　　股份有限公司2005年度報告及摘要》和《白鴿（集團）股份有限公司關于召開2005年度股東

　　大會的通知》，查詢網站：www.cninfo.com.cn。

　　白鴿（集團）股份有限公司董事會

　　二○○六年二月十八日

　　附件：2005年度利潤分配預案或資本

公積金轉增股本預案

　　根據北京中洲光華會計師事務所有限公司出具的

審計報告，本公司2005年度實現凈利潤

　　6，208，929.47元，加上以前年度未分配利潤-439，538，342.08元，累計可供分配的利潤-

　　433，329，412.61元，每股凈資產1.22元。因此，董事會擬定2005年度實現利潤用于彌補以前年

　　度虧損，不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本的分配預案。