白鴿股份：第四屆監事會第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月22日 00:49 深圳證券交易所

　　證券代碼：000544證券簡稱：白鴿股份公告編號：2005-03

　　白鴿（集團）股份有限公司

　　第四屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司及其監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

　　陳述或者重大遺漏。

　　白鴿（集團）股份有限公司第四屆監事會第七次會議于2006年2月18日在公司會議室召開。

　　會議由監事會主席胡繼發先生主持，會議應到監事5人，實到監事5人。符合《公司法》和《

　　公司章程》的規定。會議通過決議如下：

　　一、通過《公司2005年年度報告及摘要》；

　　此項議案同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、通過《公司2005年度利潤分配預案》（見附件）。

　　此項議案同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　白鴿（集團）股份有限公司監事會

　　二○○六年二月十八日

　　附件： 2005年度利潤分配預案或資本

公積金轉增股本預案

　　根據北京中洲光華會計師事務所有限公司出具的

審計報告，本公司2005年度實現凈利潤

　　6，208，929.47元，加上以前年度未分配利潤-439，538，342.08元，累計可供分配的利潤-

　　433，329，412.61元，每股凈資產1.22元。因此，董事會擬定2005年度實現利潤用于彌補以前年

　　度虧損，不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本的分配預案。