G渝開發(fā)召開2005年年度股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月22日 00:49 深圳證券交易所

　　證券代碼：000514 證券簡稱：G渝開發(fā)(資訊行情論壇)公告編號：2006-011

　　重慶渝開發(fā)股份有限公司

　　關于增加2005年年度股東大會議案并延期召開2005年年度股東大會的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

　　導性陳述或重大遺漏。

　　重慶渝開發(fā)股份有限公司(以下簡稱本公司)董事會于2006年1月24日發(fā)布了《關于召開公

　　司2005年年度股東大會的通知》（詳2006年1月24日公司在《中國證券報》、《證券時報》上

　　刊登的通知）。公司監(jiān)事會于2006年2月11日以電話傳真方式發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會第十七次

　　會議通知，2006年2月13日第四屆監(jiān)事會第十七次會議以傳真和傳簽方式召開，各位監(jiān)事在對

　　會議提交的《關于在2005年年度股東大會審議事項中增加〈關于收購石黃隧道20年期收費經(jīng)

　　營權的議案〉》進行認真審閱后，分別以傳真和傳簽方式進行了審議表決并全票通過。

　　公司董事會根據(jù)公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議，于2006年2月13日以電話傳真方式

　　發(fā)出召開第四屆董事會第五十四次會議通知，2006年2月15日第四屆董事會第五十四次會議以

　　傳真和傳簽方式召開，各位董事在對監(jiān)事會遞交的《關于在2005年年度股東大會審議事項中

　　增加〈關于收購石黃隧道20年期收費經(jīng)營權的議案〉的臨時提案》進行認真審核后，全票同

　　意將該臨時提案提交股東大會審議。現(xiàn)公告如下：

　　一、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，

　　鑒于公司控股（持有股份95%）子公司重慶道金投資有限公司收購公司控股股東重慶市城市建

　　設投資公司（持有本公司股份52.29%）擁有的石黃隧道20年期收費經(jīng)營權交易金額在3000萬

　　元以上，并已構成關聯(lián)交易事項，須提交公司股東大會審議批準。為此，公司決定在2005年

　　年度股東大會審議事項中增加審議《關于收購石黃隧道20年期收費經(jīng)營權的議案》(該收購資

　　產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項詳見2006年2月10日公司在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《公司

　　關于收購資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的公告》)。其它審議事項不變。

　　二、鑒于公司在2005年年度股東大會增加審議事項，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)

　　則》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，公司決定，將原定于2006年

　　2月28日上午9時30分召開的公司2005年年度股東大會延期至2006年3月6日上午9時30分召開；

　　將原定于2006年2月24日-27日9:00至17:30時會議登記時間變更為2006年3月1日-2日9:00至

　　17:30時。股權登記日及其它通知事項不變。

　　特此公告

　　重慶渝開發(fā)股份有限公司董事會

　　2006年2月21日