白鴿股份：關(guān)于召開2005年度股東大會(huì)的通知

　　證券代碼：000544證券簡(jiǎn)稱：白鴿股份 公告編號(hào)：2006-04

　　白鴿（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開2005年度股東大會(huì)的通知

　　除公司董事長(zhǎng)劉先超先生因被紀(jì)檢部門實(shí)施"兩規(guī)"措施無(wú)法保證外，本公司及董事會(huì)其

　　他成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、召開時(shí)間：2006年3月23日上午九時(shí)。

　　2、召開地點(diǎn)：河南省鄭州市華山路78號(hào)白鴿（集團(tuán)）股份有限公司會(huì)議室。

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

　　5、出席對(duì)象：

　　（1）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　（2）凡于2006年3月20日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記

　　在冊(cè)的本公司全體股東。股東因故不能到會(huì)的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司

　　股東；

　　（3）公司聘請(qǐng)的鑒證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提案名稱：

　　（1）審議《2005年年度報(bào)告及摘要》；

　　（2）審議《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　（3）審議《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　（4）審議《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　2、披露情況：上述議案的主要內(nèi)容刊登在2006年2月22日的《證券時(shí)報(bào)》上的公司

　　2005年年度報(bào)告全文及摘要，查詢網(wǎng)站：www.cninfo.com.cn。

　　三、會(huì)議登記辦法

　　1、登記方式：凡符合會(huì)議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異

　　地股東可以信函、傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2006年3月21-22日上午8:30-12:00

　　下午2:30-17:00

　　3、登記地點(diǎn)：河南省鄭州市華山路78號(hào)白鴿（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書處。

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人

　　股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：（0371）67198530、67198762

　　傳真：（0371）67611770

　　聯(lián) 系 人：馬學(xué)鋒、閆靜娜

　　2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席白鴿（集團(tuán)）股份有限公司

　　2005年度股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名（簽字或蓋章）：受托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：

　　委托權(quán)限： 委托日期：

　　白鴿（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年二月二十二日