深南電A召開股改相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示公告

　　股票簡稱：深南電A、深南電B 股票代碼：000037、200037 公告編號(hào)：2006-10

　　深圳南山熱電股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　深圳南山熱電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年1月23日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《深圳南山熱電股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，本次相關(guān)股東會(huì)議將通過深圳證券交易所系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的有關(guān)要求，現(xiàn)發(fā)布第一次提示公告。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2006年2月27日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年2月23日——2006年2月27日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年2月23日至2006年2月27日每個(gè)交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年2月23日9：30至2006年2月27日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2006年2月17日

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳華僑城僑城東路深圳博林諾富特酒店二樓3號(hào)廳

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、會(huì)議出席對象

　　(1)凡2006年2月17日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司A股市場相關(guān)股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　8、公司

　　公司股票將于相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日次一交易日至股權(quán)分置改革程序結(jié)束之日停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《深圳南山熱電股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，詳細(xì)內(nèi)容請查閱本月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《深圳南山熱電股份有限公司股權(quán)分置改革說明書全文修訂稿》。

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見2006年1月23日公告的《深圳南山熱電股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于2006年1月23日公告的《深圳南山熱電股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書》或者本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)；

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)；

　　(5)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，既在深交所交易系統(tǒng)上投票，又在深交所互聯(lián)網(wǎng)上投票，以互聯(lián)網(wǎng)上投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿,行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過,則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場登記方法

　　1、登記手續(xù)

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　地址：中國廣東省深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈16-17樓

　　郵政編碼：518053

　　聯(lián)系電話：(0755)26003653

　　指定傳真：(0755)26003684

　　聯(lián)系人：劉艷敏

　　3、登記時(shí)間：2006年2月24日8：30-17：30

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年2月23日至2006年2月27日每個(gè)交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360037；投票簡稱：南電投票

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　�、儋I賣方向?yàn)橘I入投票；

　�、谠凇拔�托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　議案 申報(bào)價(jià)格

　　《深圳南山熱電股份有限公司股權(quán)分置改革方案》 1.00元

　�、墼凇拔�托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　(4)投票回報(bào)

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)——wltp.cninfo.com.cn，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：www.szse.cn或wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　(2) 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年2月23日9：30至2006年2月27日15：00期間的任意時(shí)間。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為截止2006年2月17日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體深圳南山熱電股份有限公司A股流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年2月18日9：00至2006年2月27日14：00之前。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報(bào)刊(《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》)和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請?jiān)斠姽�司�?006年1月23日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登的《深圳南山熱電股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1、出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此提示

　　附件：授權(quán)委托書

　　深圳南山熱電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○六年二月十八日

　　附 件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席深圳南山熱電股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)范圍：

　　簽署日期： 年 月 日