華聯(lián)控股：關(guān)于召開2005年年度股東大會的通知

　　股票簡稱：華聯(lián)控股 股票代碼：000036

　　華聯(lián)控股股份有限公司

　　關(guān)于召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議時間：2006年3月23日(星期四)9:30-12:00

　　2、會議地點：深圳市深南中路2008號華聯(lián)大廈16樓會議室

　　3、會議召集人：華聯(lián)控股股份有限公司第五屆董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　(1)截止至2006年3月17日下午(注：若在此之前公司實施

　　致公司

　　記日為同一天)深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的

　　本公司全體股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　　(3)因故不能出席的公司股東，可書面委托代理人出席。

　　二、會議審議事項：

　　1、提案情況

　　(1)審議本公司2005年度董事會工作報告；

　　(2)審議本公司2005年度監(jiān)事會工作報告；

　　(3) 審議本公司2005年財務(wù)決算報告；

　　(4)審議本公司2005年利潤分配預(yù)案；

　　(5)審議關(guān)于規(guī)范公司資產(chǎn)購買、出售(含處置)和擔保決策行為的議案；

　　(6)審議關(guān)于為浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司綜合授信進行擔保及其對外互保事項進行審議

　　的議案；

　　(7)審議關(guān)于為深圳市華聯(lián)置業(yè)集團有限公司綜合授信提供擔保的議案；

　　(8)審議關(guān)于修改公司章程的議案；

　　(9)審議關(guān)于續(xù)聘深圳大華天誠會計師事務(wù)所的議案；

　　2、披露情況

　　上述議案具體內(nèi)容，詳見2006年2月21日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和《上海

　　證券報》上的公司"第五屆董事會第十二次會議決議公告"。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東代表憑法人持股憑證、證券帳戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、

　　營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證進行登記。

　　(2)個人股東持本人身份證、深圳證券帳戶、持股憑證進行登記。

　　(3)代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡、持股憑證進行登記。

　　(4)辦理登記手續(xù)，可以用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。

　　2.登記時間：2006年3月21日、3月22日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。

　　3.登記地點：深圳市深南中路2008號華聯(lián)大廈11樓本公司證券部

　　四、其他事項

　　1.聯(lián)系方式：

　　(1)聯(lián)系地址：深圳市深南中路2008號華聯(lián)大廈1103室 郵 編：518031

　　(2)聯(lián)系人：孔慶富沈華

　　(3)聯(lián)系電話：(0755)8366725783667450傳真：0755-83667583

　　2.會期為半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　華聯(lián)控股股份有限公司董事會

　　二○○六年二月二十日

　　附：授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個人）出席華聯(lián)控股股份有限公司

　　2005年年度股東大會，并代理行使表決權(quán)。

　　委托人姓名(簽名或蓋章)：受托人姓名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人證券帳號：

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托日期： 年月 日

　　說明: 1、本授權(quán)委托書原件或復(fù)印件均為有效。

　　2、受托人應(yīng)提供本人和委托人身份證以及委托人深圳證券帳戶復(fù)印件。