方大Ａ：第四屆董事會第八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月21日 00:49 深圳證券交易所

　　公告編號：2006-04號股票簡稱：方大A、方大B股票代碼：000055、200055

　　方大集團股份有限公司

　　第四屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　方大集團股份有限公司(以下簡稱"本公司")董事會于2006年2月15日以書面和傳真形式發(fā)

　　出會議通知，并于2006年2月18日上午在本公司會議室召開第四屆董事會第八次會議，會議由

　　熊建明先生主持，會議應到董事七人，實到董事五人，董事熊建偉先生因工作原因未能參加

　　會議，委托董事朱衛(wèi)平先生行使表決權，獨立董事溫思美先生因工作原因未能參加會議，委

　　托獨立董事邵漢青女士行使表決權并發(fā)表獨立董事意見，符合《公司法》及《公司章程》的

　　規(guī)定，并經(jīng)審議通過了以下決議：

　　1、本公司關于修改公司《章程》的議案；

　　同意根據(jù)《公司法》等文件要求以及本公司工作需要，對公司《章程》進行如下修改（

　　劃線處為增加內容，其中括號內文字為刪除內容）。

　　第四十八條公司召開股東大會，董事會應當在會議召開（三十日）二十日前以公告方

　　式通知登記在股東名冊上的全體股東；臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東。

　　第一百九十七條股東大會決議將公積金轉為股本時（，按股東原有股份比例派送新股。

　　但法定公積金轉為股本時，）所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。

　　2、本公司關于聘請會計師事務所的議案；

　　同意聘請國內審計機構深圳鵬城會計師事務所和國際審計機構華利信會計師事務所對本

　　公司截至2005年9月30日的財務情況進行審計。

　　本議案已得到公司獨立董事事前同意。

　　3、本公司關于資本公積金定向轉增股本的議案；

　　經(jīng)本公司非流通股股東提議，本公司擬以資本公積金定向轉增股本。截止2005年9月30日，

　　本公司結余資本公積金164，702，853.95元，本次擬用于轉增股本的資本公積金為4，446萬元，

　　如按公司總股本29640萬股計算，相當于每10股可獲轉增1.5股。本公司決定向全體B股股東每

　　10股轉增1.5股，共計轉增股份2180.52萬股；按A股（包括流通A股和非流通股）總股份數(shù)

　　15103.2萬股，每10股轉增1.5股計算，可轉增股份2265.48萬股，該等股份全部定向轉增給流

　　通A股股東。

　　如果股權分置改革方案未獲A股市場相關股東會議通過，則本次資本公積金定向轉增股本

　　議案將不會付諸實施。由于本議案涉及資本公積金定向轉增股本，因此，公司的財務報告需

　　經(jīng)會計師事務所審計，審計基準日為2005年9月30日。若審計結果顯示可用于轉增股本的資本

　　公積金低于4，446萬元，本公司將刊登公告宣布取消2006年第一次臨時股東大會和相關股東會

　　議，并申請公司股票于公告后下一日復牌。

　　4、審議通過了本公司關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案。

　　全部議案獲同意7票，反對0票，棄權0票。上述第1、2、3項議案尚需提交公司臨時股東

　　大會審議。

　　特此公告。

　　方大集團股份有限公司

　　董事會

　　二零零六年二月二十一日

方 大 Ａ：第四屆董事會第八次會議決議公告