華聯(lián)控股：第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月21日 00:49 深圳證券交易所

　　股票簡稱：華聯(lián)控股股票代碼：000036公告編號：2006--009

　　華聯(lián)控股股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　華聯(lián)控股股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）第五屆監(jiān)事會第七次會議于

　　2006年2月15日下午在浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司五樓會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，出席監(jiān)事

　　3人，會議符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會召集人丁躍先生主持了

　　本次會議。本次會議以記名投票方式，以同意3票、反對0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過

　　了：

　　一、本公司2005年度監(jiān)事會工作報(bào)告；

　　二、本公司2005年年度報(bào)告正文及摘要；

　　公司監(jiān)事認(rèn)為，深圳大華天誠會計(jì)師事務(wù)所就公司2005年年度財(cái)務(wù)報(bào)告向公司出具了標(biāo)

　　準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，其出具的審計(jì)意見是客觀的，財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀

　　況和經(jīng)營成果。

　　公司2005年年度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)年報(bào)編制和

　　審核人員違反保密規(guī)定的行為。

　　三、本公司2005年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　四、本公司2005年利潤分配預(yù)案；

　　五、審議巡檢整改報(bào)告；

　　根據(jù)深圳證監(jiān)局《整改通知》提出的具體整改要求，公司制訂了具體整改措施，限期整

　　改。公司監(jiān)事會認(rèn)為，本次巡檢，對完善公司治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司經(jīng)營，規(guī)避公司的投資風(fēng)

　　險(xiǎn)，進(jìn)一步提高公司規(guī)范運(yùn)作意識和水平，以及信息披露質(zhì)量等將產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。

　　六、關(guān)于修改公司章程條款的議案；

　　上述議案有關(guān)內(nèi)容請查閱2006年2月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海

　　證券報(bào)》巨潮網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第五屆董事會第十二次會議決議公告。

　　特此公告。

　　華聯(lián)控股股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○六年二月日


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