沙河股份：2006年度第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月21日 00:49 深圳證券交易所

　　證券代碼：000014 證券簡稱：沙河股份公告編號：2006-007

　　沙河實(shí)業(yè)股份有限公司

　　二OO六年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年2月20日上午9時30分；

　　2、召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)沙河商城七樓本公司會議室；

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票；

　　4、召集人：本公司董事會；

　　5、主持人：董事長吳功成先生；

　　6、本次大會召開均符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）2人、代表股份35，937，451股、占上市公司有表決權(quán)總股份40.09％

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）0人、代表股份0股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)

　　0％。

　　三、提案審議和表決情況

　　出席本次股東大會的股東對會議提案進(jìn)行審議并以記名投票表決方式形成以下決議：

　　審議并通過了公司與中國工商銀行股份有限公司長沙匯通支行簽署的《最高額保證合同》

　　，公司為控股子公司長沙沙河水利投資置業(yè)有限公司的人民幣1.5億元貸款提供連帶責(zé)任保證

　　擔(dān)保。

　　1、總的表決情況：

　　同意35，937，451股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有

　　股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；反對0股，占出席會議社會公眾股

　　股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　四、律師對本次股東大會的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東深天成律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：王欣樂律師

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、

　　本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告

　　沙河實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○六年二月二十日