深長城A2006年第一次臨時股東大會決議公告

　�。ü善贝�碼：000042 股票簡稱：深長城(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-4號）

　　深圳市長城投資控股股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年2月17日上午

　　2、召開地點：深圳市福田區百花五路長源樓七樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、主持人：公司董事長馬興文先生因公未能主持會議，委托公司董事龍慶祥先生主持本次會議。

　　6、本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東及股東代理人共計6人、代表股份170，249，034股、占公司總股份239，463，040股的71.1％。

　　2、社會公眾股東出席情況

　　社會公眾股股東（代理人）4人（其中1人兼為國有股股東代理人）、代表股份115，436股，占公司社會公眾股股東股份總數69，329，442股的0.17％，均為現場出席。

　　四、提案審議和表決情況

　�。ㄒ唬╆P于變更公司住所及修改公司章程的議案

　�。ㄔ撟h案之詳細內容見深長城2006-1號公告，刊登于2006年1月14日的《中國證券報》、《證券時報》以及www.cninfo.com.cn上。）

　　該議案的表決情況如下：

　　1、總的表決情況：

　　同意170，249，034股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0％。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意115，436股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權股份數的100 ％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權股份數的0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權股份數的0％。

　　3、表決結果：該議案獲得通過。

　�。ǘ�）關于2006和2007年度對金眾集團和越眾集團擔保的議案。

　　（該議案之詳細內容見深長城2006-1號公告，刊登于2006年1月14日的《中國證券報》、《證券時報》以及www.cninfo.com.cn上。）

　　該議案的表決情況如下：

　　1、總的表決情況：

　　同意170，249，034股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0％。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意115，436股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權股份數的100 ％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權股份數的0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權股份數的0％。

　　3、表決結果：該議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東信達律師事務所

　　2、律師姓名：麻云燕

　　3、 結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》等規定，出席會議人員資格有效，本次股東大會的表決程序合法。

　　六、備查文件

　　廣東信達律師事務所《關于深圳市長城投資控股股份有限公司2006年第一次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告

　　深圳市長城投資控股股份有限公司

　　董 事 會

　　二??六年二月十八日