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GST特力A：獨立董事意見

http://whmsebhyy.com 2006年02月17日 00:29 深圳證券交易所

　　深圳市特力（集團）股份有限公司獨立董事意見

　　作為公司的獨立董事，我們出席了深圳市特力（集團）股份有限公司第四屆董事會第十

　　三次會議，并審議了會議擬定的各項議案。根據有關法律、法規的規定，現就有關
重大事項

　　發表獨立意見如下：

　　一、同意公司董事會關于2005年度利潤分配預案：

　　2005年度本公司實現凈利潤5，676，304.77元，未分配利潤為-2，950，213.13元，本公司

　　2005年度利潤擬不分配，不轉增。公司未分配的利潤將用于彌補以前年度的累計虧損。

　　二、關于公司對外擔保情況，根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及

　　上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號文）的規定，我們同意

注冊會計師

　　出具的對本公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明。

　　截止2005年12月31日，關于公司對外擔保的情況詳見本報告第九節第四條。

　　對公司對外擔保事項發表如下意見：

　　1、公司累計對外擔保總額為人民幣8955萬元（含對金田公司擔保200萬美元和對控股子

　　公司的擔保），占公司最近一個會計年度合并會計報表凈資產22587萬元的39.65％，未超過

　　監管部門文件要求的限度。

　　2、上述對外擔保中本公司對金田實業（集團）股份有限公司擔保200萬美元，發生于

　　1997年，屬本公司歷史遺留的擔保問題，至今公司仍承擔連帶償還責任。

　　3、上述擔保中，本公司之子公司深圳市汽車工業貿易總公司（以下簡稱汽車工貿）為深

　　圳市汽車工業進出口公司（以下簡稱進出口）提供的擔保為人民幣2800萬元和200萬美元的信

　　用額度，最初提供擔保的時間為1996年，當時進出口為汽車工貿的全資子公司。2002年7月，

　　進出口公司改制以后，汽車工貿擁有進出口公司35%的股份，根據進出口公司各股東之間的協

　　議要求，改為各股東按比例對進出口的貸款進行擔保。報告期內，汽車工貿公司已按本公司

　　董事會要求減少了對進出口公司的擔保額度。公司應根據政策要求繼續逐年降低此項擔保責

　　任。

　　獨立董事：
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