GST特力A：四屆董事會第十三次會議決議公告

　　證券代碼: 000025、200025 股票簡稱：ST特力A、B公告編號: 2006-006

　　深圳市特力（集團）股份有限公司

　　四屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏。

　　深圳市特力（集團）股份有限公司董事會于2006年1月20日以書面方式發出關于召開四屆

　　董事會第十三次會議的通知，會議于 2006年2月15日上午10：00在中核大廈十五樓本公司會

　　議室召開。會議召集和召開程序符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》、本公

　　司《章程》等有關規定。

　　會議應到董事9名，實到9名。5名監事及有關高管人員列席了會議。會議審議通過了以下

　　議案:

　　一、《2005年年度報告》及《摘要》（境內、外版）的議案；

　　贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　二、《2005年年度審計報告》（境內、外版）的議案；

　　贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　三、《2005年度利潤分配方案》的議案；

　　根據2005年審計報告，公司當年實現稅后利潤為5，676，304.77元。董事會謹向股東大會

　　提議：2005年度公司不進行利潤分配，也不進行公積金轉增。公司未分配的利潤將用于彌補

　　以前年度的虧損。

　　贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《2005年度董事會工作報告》的議案；

　　贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《關于特發集團子公司占用資金清欠方案》的議案。

　　截止2005年末，特發集團之子公司資金占用余額為75.63萬元。

　　本公司將與特發集團協商，計劃于2006年底前與本公司對特發集團的欠款進行沖抵。

　　贊成5票，反對0票，棄權0票。3名關聯董事進行了回避表決。

　　六、審議通過了《關于申請對ST特力A、B股票撤消ST特別處理》的議案；

　　根據深圳南方民和會計師事務所審計結果，截止2005年12月31日本公司總股本為

　　220，281，600股，股東權益為225，872，478.83元，每股凈資產1.025元；2005年度實現凈利潤

　　5，676，304.77元，扣除非經常性損益后的凈利潤為3，759，441.57元，目前本公司主營業務經

　　營正常。依照深圳證券交易所《股票上市規則》（2005年修訂）的有關規定，本公司不存在

　　13.3.1項的規定情形，公司董事會決定向深圳證券交易所提出撤消對本公司股票交易特別處

　　理的申請。

　　該事項尚需深圳證券交易所批準。

　　贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　以上第三、四項議案，須提交2005年年度股東大會審議。

　　七、2005年年度股東大會召開的時間另行公告。

　　八、獨立董事意見

　　獨立董事石衛紅、周成新、張遠就會議所涉事項出具了兩項專項意見：

　　（一）同意公司關于2005年度利潤分配的議案。

　　（二）就公司執行《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題

　　的通知》情況發布如下獨立意見：

　　同意

　　截止2005年12月31日，關于公司對外擔保的情況詳見年度報告第九節第四條。

　　對公司對外擔保事項發表如下意見：

　　1、公司累計對外擔保總額為人民幣8955萬元（含對金田公司擔保200萬美元和對控股子

　　公司的擔保），占公司最近一個會計年度合并會計報表凈資產22587萬元的39.65％，未超過

　　監管部門文件要求的限度。

　　2、上述對外擔保中本公司對金田實業（集團）股份有限公司擔保200萬美元，發生于

　　1997年，屬本公司歷史遺留的擔保問題，至今公司仍承擔連帶償還責任。

　　3、上述擔保中，本公司之子公司深圳市汽車工業貿易總公司（以下簡稱汽車工貿）為深

　　圳市汽車工業進出口公司（以下簡稱進出口）提供的擔保為人民幣2800萬元和200萬美元的信

　　用額度，最初提供擔保的時間為1996年，當時進出口為汽車工貿的全資子公司。2002年7月，

　　進出口公司改制以后，汽車工貿擁有進出口公司35%的股份，根據進出口公司各股東之間的協

　　議要求，改為各股東按比例對進出口的貸款進行擔保。報告期內，汽車工貿公司已按本公司

　　董事會要求減少了對進出口公司的擔保額度。公司應根據政策要求繼續逐年降低此項擔保責

　　任。

　　特此公告！

　　深圳市特力（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○六年二月十七日