國際實業(yè)：第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月16日 00:29 深圳證券交易所

　　證券簡稱：國際實業(yè) 證券代碼：000159 編號：2006-05

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　公司監(jiān)事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議于2006年1月28日以書面方式發(fā)出通

　　知，2006年2月14日在公司本部會議室召開。應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事3人，監(jiān)事長張彥夫因出

　　差書面授權監(jiān)事李恒代為行使表決權，職工監(jiān)事王國明因出差書面授權職工監(jiān)事郭光煒代為

　　行使表決權。會議由監(jiān)事李恒主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　經與會監(jiān)事認真審議，以書面表決方式審議了如下議案：

　　一、審議了《關于公司2006年度貸款計劃》，各監(jiān)事要求經營層根據投融資預算、經營

　　計劃和現金流狀況，明確資金需求，并據此制訂比較詳細的貸款計劃，本次會議對本議案不

　　予表決，提請下次監(jiān)事會審議。

　　二、審議了《關于公司2006年度擔保計劃》，各監(jiān)事要求經營層根據投融資預算、經營

　　計劃和現金流狀況，明確資金需求，并據此制訂比較詳細的擔保計劃，本次會議對本議案不

　　予表決，提請下次監(jiān)事會審議。

　　特此公告。

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二00五年二月十六日