ST長嶺2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月14日 00:49 深圳證券交易所

　　證券代碼：000561 股票簡稱：*ST長嶺(資訊行情論壇)A公告編號：2006-008

　　長嶺（集團）股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　本次會議沒有增加、否決、變更提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年2月13日上午9：00時

　　2、召開地點：陜西省寶雞市清姜路75號公司本部第三會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場記名投票方式

　　4、召集人：董事會

　　5、主持人：李升前副董事長

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）7人、代表股份140633600股、占上市公司有表決權總股份35.42％。

　　2、社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：

　　現(xiàn)場出席股東大會的社會公眾股股東（代理人）3 人、代表股份7200股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數(shù)0.00297％。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會審議了列入會議通知的議案，在表決前對于深圳證券交易所提請關注的事項進行了說明。經(jīng)過記名投票表決，通過了如下決議：

　　同意增補郭承運先生為公司獨立董事

　　同意140633600股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：通過

　　五、律師見證情況

　　公司董事會聘請北京市嘉源律師事務所郭斌律師出席會議進行見證并出具《關于長嶺(集團)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會的法律意見書》。見證律師認為，本次大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格、會議表決程序合法有效。

　　六、備查文件目錄：

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議

　　2、見證法律意見書

　　3、關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　長嶺（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年二月十四日