ST長嶺2006年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://whmsebhyy.com 2006年02月14日 00:49 深圳證券交易所

　　北京市嘉源律師事務所

　　關于長嶺(集團)股份有限公司

　　二OO六年第一次臨時股東大會的法律意見書

　　受長嶺（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會之委托，北京市嘉源律師事務所指派郭斌律師出席公司二OO六年第一次臨時股東大會（以下簡稱"本次大會"），進行法律見證，并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《上市公司股東大會規范意見》（以下簡稱"《規范意見》"）及《公司章程》之規定，出具法律意見如下：

　　一、本次大會的召集、召開程序

　　本次大會由公司董事會決定召集；會議以現場表決方式召開；會議通知以公告的形式刊登于2006年1月13日的《證券時報》；會議通知發出之后，董事會未對通知中列明的議程進行修改；本次大會已于2006年2月13日如期召開。

　　本律師認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》之規定。

　　二、出席本次大會人員的資格

　　1、出席本次大會的股東及股東代理人共7人，代表股份14063.36萬股，占公司股份總數的35.42%。上述股東均持有相關持股證明，委托代理人并持有書面授權委托書。

　　2、出席本次大會的其他人員為公司在位之董事、監事、高層管理人員、候任董事及見證律師。

　　經本律師驗證，出席本次大會的人員具有合法資格。

　　三、本次大會沒有對會議通知中未列明的事項進行表決。

　　四、本次大會的表決程序

　　本次大會補選了第四屆董事會獨立董事一名。大會在表決前對于深圳證券交易所提請關注的事項進行了說明。大會采用記名投票方式進行表決；表決票經三名監票人（其中股東代表兩名、監事代表一名）負責清點，并由監票人代表當場公布表決結果；出席會議的股東及其代理人未對表決結果提出異議；郭承運當選為獨立董事；大會決議與表決結果一致；本次大會召開情況已作成會議記錄，由出席會議的全部董事簽字并存檔。

　　本律師認為，本次大會表決程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》之規定。

　　綜上，本次大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格及會議表決程序合法有效。

　　特此致書

　　北京市嘉源律師事務所見證律師：郭斌

　　二OO六年二月十三日

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