G德賽召開2006年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年02月14日 00:49 深圳證券交易所

　　證券代碼：000049 股票簡稱：G 德賽公告編號：06-002

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司

　　召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會第四屆二十六次會議決定于2006年3月16日（周四）下午15：30召開公司2006年第一次臨時股東大會。現將有關會議的情況通知如下：

　　一、會議時間：2006年3月16日（周四）下午15：30

　　二、會議地點：廣東省惠州市仲愷高新技術開發區16號小區惠州市德賽電池有限公司會議室

　　三、會議議題：關于2005年度日常關聯交易的議案

　　（議案內容請見今日同時公告的《第四屆董事會第二十六次會議決議暨關于2005年度日常關聯交易的補充公告》）

　　四、會議出席對象：

　　（一）截至2006年3月8日（周三）下午收市后，在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　（二）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（三）因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席(授權委托書見附件一)；

　　（四）本公司聘請的就本次臨時股東大會發表法律意見的律師。

　　五、登記辦法

　　（一）具備出席會議資格的股東，憑個人身份證原件、股東帳戶卡、持股憑證(法人股股東還需法人授權委托書)進行登記；

　　（二）受股東委托出席會議的代表憑委托股東簽署的授權委托書、本人身份證、委托人證券帳戶卡、持股憑證進行登記；

　　（三）深圳市外股東可將以上有關證件傳真至本公司董事會辦公室辦理登記手續；

　　（四）登記時間及地點：2006年3月9日至15日工作時間于深圳紅荔西路7002號第壹世界廣場A座18層B董事會秘書辦公室；

　　（五）會期半天，出席會議股東食宿及交通費用自理。

　　六、聯系方式

　　聯系人：王和瑞

　　電話：0755--8296 8195

　　傳真：0755--8296 9220

　　特此通知

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

　　二○○六年二月十四日

　　附件一：（復印有效）

　　授權委托書

　　茲授權女士/先生代理本人參加深圳市德賽電池科技股份有限公司2006年第一次

　　臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托股東帳號: 持股數: 股

　　委托人簽字:受委托人簽字:

　　委托人身份證號碼:

　　受委托人身份證號碼: 委托權限：

　　委托日期：