廣東甘化召開臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的公告

　　股票代碼：000576 股票簡(jiǎn)稱：廣東甘化(資訊 行情 論壇) 公告編號(hào)：2006-08

　　江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事局關(guān)于召開2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示公告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006 年2 月21 日下午1 時(shí)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006 年2 月17 日-2006 年2 月21 日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2006 年2 月17 日至2006 年2 月21 日深圳證券交易所股票交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2006 年2 月17 日9：30 至2006 年2 月21

　　日15：00 期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日： 2006 年2 月8 日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路62 號(hào)本公司綜合辦公大樓十七樓會(huì)議廳

　　4、會(huì)議召集人：公司董事局

　　5、會(huì)議方式：本次2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)形式表決權(quán)。

　　6、參加2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將于2006 年2 月9 日和2006 年2 月16 日在《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布兩次召開本次2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的提示公告。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)凡2006 年2 月8 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦代表人等。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議的事項(xiàng)為：以股抵債、股權(quán)分置改革及修改公司章程的議案(包括：公司以股抵債、資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、修改公司章程及授權(quán)董事局辦理“以股抵債”相關(guān)事宜和股權(quán)分置改革方案，議案具體內(nèi)容詳見公司本日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事局第六次會(huì)議決議公告》、《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司以股抵債暨股權(quán)分置改革說明書摘要》)。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)需要類別表決通過，即經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的

　　三分之二以上通過，參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，參加表決的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)進(jìn)行

　　投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體操作程序詳見附件二。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，公司董事局應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決以股抵債、股權(quán)分置改革及修改公司章程的議案征集投票權(quán)。為此，公司董事局作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)即《江門甘蔗化工廠(集團(tuán)) 股份有限公司以股抵債、股權(quán)分置改革及修改公司章程的議案》的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見公司本日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《江門甘蔗化工廠(集團(tuán)) 股份有限公司公司董事局投票委托征集函》。

　　公司股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票， 以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；

　　(2)如果同一股份通過征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(5)采用網(wǎng)絡(luò)投票的，如果同一股份通過互聯(lián)網(wǎng)和交易系統(tǒng)重復(fù)投票，以互聯(lián)網(wǎng)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東謹(jǐn)慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次以股抵債、股權(quán)分置改革及修改公司章程的議案獲2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次股票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次以股抵債暨股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在

　　冊(cè)的股東，就均需按本次2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、本次2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記手續(xù)

　　(1)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東應(yīng)持證券帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東須持有本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(見附件一)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證或股東帳戶卡復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議”字樣。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司企業(yè)管理部

　　地址：廣東省江門市甘化路62 號(hào)

　　郵 編：529030

　　電 話：0750-3277650、3277651

　　傳 真：0750-3277666

　　聯(lián)系人：沙偉、龔健鵬、沈峰

　　3、登記時(shí)間

　　2006 年2 月13 日-2 月19 日每日的8：30-11：00、14：00-17：00。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006 年2 月17 日至2006 年2 月21 日每個(gè)交易日9：30—11：30、13：00— 15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360576；投票簡(jiǎn)稱：甘化投票

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?

　　A、買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　B、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00 元代表本議案，以1.00 元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　議 案 申報(bào)價(jià)格

　　《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司以股抵債、股權(quán)分置改革及修改公司章程的議案》

　　1.00 元

　　C、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的， 請(qǐng)登陸網(wǎng)址： www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　(2) 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址

　　wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006 年2 月17 日9：30 至2006 年2 月21 日15 時(shí)期間的任意時(shí)間。

　　3、投票回報(bào)

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00 之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn),點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　六、董事局征集投票權(quán)程序

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為廣東甘化截止2006 年2 月8 日下午收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006 年2 月9 日至2006 年2 月16 日(每日9 時(shí)-17 時(shí))。

　　3、征集方式：本次委托董事會(huì)投票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集，采用公開方式在指定的報(bào)刊(《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》)和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姽�司于本日在《中�?guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登的《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事局征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1、如果公司在股權(quán)登記日前還未能將控股股東及其關(guān)聯(lián)方占款清理完畢，則臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議將延期召開，公司將及時(shí)發(fā)布臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議延期公告。

　　2、出席臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事局

　　二OO 六年二月九日

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　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席江門甘蔗

　　化工廠(集團(tuán))股份有限公司2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股

　　東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：

　　身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)范圍：

　　簽署日期： 年 月 日