旭飛投資召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)暨股改相關(guān)會(huì)議公告

　　股票代碼：000526 股票名稱：旭飛投資(資訊 行情 論壇) 公告編號(hào)：2006-007

　　廈門(mén)旭飛投資股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006 年1 月16 日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《廈門(mén)旭飛投資股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的通知》，又于2006 年1 月25 日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《廈門(mén)旭飛投資股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案股東溝通與協(xié)商結(jié)果公告》。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和深圳證券交易所《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的相關(guān)規(guī)定， 現(xiàn)發(fā)布本公司召開(kāi)2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告。

　　(一)召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年2月20日14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年2月16日—2006年2月20日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年2月16日至2006年2月20日每個(gè)交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年2月16日9：30至2006年2月20日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2006年2月8日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)經(jīng)二路38號(hào)華清園C棟十三樓會(huì)議室。

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不要重復(fù)投票。

　　7、提示公告

　　臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布兩次召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議提示公告，提示公告時(shí)間分別為2006年2月9日、2006年2月16日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)凡2006年2月8日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司相關(guān)證券停牌。

　　(二)會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)為《關(guān)于公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本及股權(quán)分置改革的議案》。

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司以資本公積金轉(zhuǎn)增股本須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　由于本次資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本是股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分，并且有權(quán)參加相關(guān)股東會(huì)議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加公司臨時(shí)股東大會(huì)并行使表決權(quán)的股東，因此，公司董事會(huì)決定將審議資本公積

　　金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的臨時(shí)股東大會(huì)和股權(quán)分置相關(guān)股東會(huì)議合并舉行，召集2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并將資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本議案和股權(quán)分置改革方案作為同一事項(xiàng)進(jìn)行表決，相關(guān)股東會(huì)議和臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議股權(quán)登記日為同一日。鑒于本次資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本是股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分，故本次合并議案須同時(shí)滿足以下條件方可實(shí)施：含有資本公積金轉(zhuǎn)增方案的股權(quán)分置改革方案需經(jīng)參加臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　公司股權(quán)分置改革方案詳見(jiàn)公司2006年1月16日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)信息披露指定報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》及深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)：www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)相關(guān)文件流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)下面第(五)項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見(jiàn)《廈門(mén)旭飛投資股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》或下面第(六)項(xiàng)內(nèi)容。

　　由于本次股權(quán)分置改革涉及資本公積金轉(zhuǎn)增股本，因此，本公司2005 年度財(cái)務(wù)報(bào)告需經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，審計(jì)基準(zhǔn)日為2005 年12 月31 日。本公司定于2006 年2 月15 日披露本公司2005 年年度報(bào)告。在2005 年度財(cái)務(wù)報(bào)告按時(shí)披露后，本公司臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議將按時(shí)召開(kāi)。

　　(三)流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利。流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于2006年1月16日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上的《廈門(mén)旭飛投資股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)：

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(5)如果同一股份既通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票又通過(guò)交易系統(tǒng)投票的，以互聯(lián)網(wǎng)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò), 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　(四)臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個(gè)人股股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　廈門(mén)旭飛投資股份有限公司

　　地址：深圳市福田區(qū)八卦二路旭飛城市文化廣場(chǎng)17樓

　　郵政編碼：518001

　　聯(lián)系電話：0755-82496036 0755-82497186

　　指定傳真：0755-82496019

　　聯(lián)系人：葉麗璇 曹玉鷗

　　3、登記時(shí)間：2006年2月9日—2月19日的每日8：30—17：30；2月20日上午

　　8：30—14：00。

　　(五)參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年2月16日至2月20 日每個(gè)交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　(2)臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360526；投票簡(jiǎn)稱：旭飛投票

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?

　　①買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)， 1.00 元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　議案申報(bào)價(jià)格

　　《關(guān)于公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本及股權(quán)分置改革的議案》

　　1.00元

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)， 1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn，進(jìn)入密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　(2) 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄

　　wltp.cninfo.com.cn， 進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年2月16日9：30至2006年2月20日15：00期間的任意時(shí)間。

　　3、投票注意事項(xiàng)

　　(1)通過(guò)交易系統(tǒng)對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投票時(shí)，對(duì)同一議案不能進(jìn)行多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　(2)投票結(jié)果查詢。通過(guò)交易系統(tǒng)投票的，投資者可通過(guò)證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票的，投資者可于投票當(dāng)日下午18:00 點(diǎn)后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)點(diǎn)擊“投票查詢功能”，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果。

　　(六)董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為旭飛投資截止2006年2月8日下午收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006 年2月9日9：00至2006年2月20日14：00。

　　3、征集方式：采用公開(kāi)方式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)信息披露指定報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》

　　和深圳證券交易所指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：詳見(jiàn)公司2006年1月16日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)信息披露指定報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》和深圳證券交易所指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn) 上發(fā)布的《廈門(mén)旭飛投資股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。

　　(七)其它事項(xiàng)

　　1、出席臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　廈門(mén)旭飛投資股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇〇六年二月九日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席廈門(mén)旭飛投資

　　股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)范圍： 。

　　簽署日期：二〇〇六年 月 日