領先科技：第五屆董事會2OO6年第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月07日 00:30 深圳證券交易所

　　股票簡稱：領先科技股票代碼：000669 公告編號：2006-001

　　吉林領先科技發展股份有限公司

　　第五屆董事會2OO6年第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或者重大遺漏。

　　吉林領先科技發展股份有限公司第五屆董事會2006年度第一次會議于2006年1月6日以書

　　面方式發出會議通知，于2006年1月24日在吉林省吉林市高新區恒山西路104號公司本部會議

　　室召開，應參加會議董事9人，實到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由李建新董事長主持，審議了以下議案：

　　1、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了馬伯瑞先生辭去公司財務總監職務的議案

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　　2、經董事長推薦，以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了聘請杜旭輝女士（個人簡

　　歷附后）擔任公司財務總監的議案。

　　公司三位獨立董事仲玲、郭杰、金世和對上述議案發表如下獨立意見：

　　根據杜旭輝女士提供的個人簡歷、工作業績，沒有發現其有《公司法》第147條規定的情

　　況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，任職資格合法。公司

　　對該人員聘任沒有違反《公司法》和《公司章程》有關規定，沒有損害股東的利益，同意吉

　　林領先科技發展股份有限公司聘任杜旭輝女士為公司財務總監。

　　特此公告.

　　吉林領先科技發展股份有限公司

　　董事會

　　2006年1月24日

　　附：杜旭輝女士個人簡歷

　　杜旭暉，女，1968年生人，大學本科學歷，高級會計師職稱，1990年-1997年就職于天津

　　中藥集團有限公司任主管會計；1997年-2003年在天津

房地產信托集團公司任主管會計；

　　2003年-2004年6月任珠海躍通有限公司財務副總監；2004年七月-2005年任珠海躍通有限公司

　　財務總監。