三木集團：2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月07日 00:30 深圳證券交易所

　　證券簡稱：三木集團證券代碼：000632 公告編號：2006-03

　　福建三木集團股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或重大遺漏。

　　現(xiàn)將福建三木集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會有關(guān)情況公告如下：

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間未增加、變更或否決提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年2月6日上午9：00；

　　2、召開地點：福建省福州市群眾東路93號三木大廈15樓公司會議室；

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票；

　　4、召集人：公司第五屆董事會；

　　5、主持人：蘭雋董事長；

　　6、本次會議的召開程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席本次股東大會的股東(代理人)共6人，代表公司有表決權(quán)股份12256.2898萬股，占公

　　司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.37%。

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東(代理人)共1人，代表公司有表決權(quán)股份31.5752萬股，占公司社會公眾

　　股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.31%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式對以下事項進行了逐項表決并形成相關(guān)決議：

　　1、批準通過《關(guān)于公司對外提供擔保事項的議案》。

　　同意12256.2898萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。其

　　中社會公眾股股東同意31.5752萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對

　　0股；棄權(quán)0股。

　　2、批準通過《公司章程修正案》。

　　同意12256.2898萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。其

　　中社會公眾股股東同意31.5752萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對

　　0股；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務(wù)所王新穎律師為本次股東大會出具了法律意見書。律師認為，本次大

　　會的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，出席會議人員的資格、本次大會的

　　表決程序均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、股東大會決議及會議紀錄；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　福建三木集團股份有限公司

　　董事會

　　2006年2月6日